Суд США обязал основателей BitMEX выплатить штраф в размере 30 миллионов долларов за незаконную торговлю криптовалютой

Мозги BitMEX находятся в затруднительном положении.

В связи с иском, поданным Комиссией по торговле товарными фьючерсами в 2020 году, Окружной суд Южного округа Нью-Йорка обязал сооснователей криптовалютной биржи выплатить штраф в размере 30 миллионов долларов.

CFTC заявила, что Артур Хейс, Сэмюэл Рид и Бенджамин Дело незаконно управляли BitMEX в США и нарушали правила по отмыванию денег, несмотря на то, что значительная часть бизнеса компании шла за границу.

В четверг CFTC сообщила, что в августе 100 года суд Нью-Йорка вынес решение о согласии на сумму 2021 миллионов долларов против трех соучредителей фирмы.

По состоянию на октябрь 2020 года CFTC приняла меры против BitMEX за работу в США без лицензии регулирующего органа.

Предлагаемая литература | Spotify строит собственный остров в Метавселенной с Roblox

BitMEX Brains признали себя виновными

Решение суда последовало за завершением аналогичного иска Министерства юстиции США в феврале, в котором Хейс, Рид и Дело признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне путем управления криптовалютной спотовой и фьючерсной торговой платформой без адекватных гарантий против отмывания денег.

Ростин Бехнам, председатель CFTC, сказал:

«Это еще один пример того, как Комиссия принимает решительные меры, когда это необходимо, чтобы гарантировать, что торговые платформы для деривативов цифровых активов соответствуют Закону о товарных биржах и правилам Комиссии».

Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, заявил в своем заявлении, что соучредители BitMEX разрешили компании «работать в тени финансовых рынков».

В октябре 2020 года CFTC начала иск против BitMEX и ее руководства за ведение бизнеса в США без лицензии регулирующего органа.

Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 684 миллиарда долларов | Источник: TradingView.com

Никаких юридических документов

Комиссия заявила, что BitMEX действовала как назначенный контрактный рынок или механизм исполнения свопов без разрешения, а также как торговец фьючерсной комиссией без надлежащей регистрации.

Кроме того, CFTC заявила, что BitMEX не внедрила процедуры KYC/AML для своих потребителей.

После судебных исков BitMEX реорганизовала свою управленческую команду и назначила нового руководителя по обеспечению соблюдения требований с опытом борьбы с отмыванием денег.

После ухода Хейса и других соучредителей компания также наняла ряд других ключевых сотрудников.

Предлагаемая литература | Coinbase и Goldman Sachs объединяют усилия для получения первого кредита, обеспеченного биткойнами

Основатель призывает к «домашнему содержанию под стражей»

Nomics, источник криптовалютной статистики, сообщает, что общий объем торгов BitMEX составил 1.34 миллиарда долларов по сравнению с 69.4 миллиарда долларов у Binance. Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалют по этому показателю.

Гретхен Лоу, исполняющая обязанности директора по правоприменению CFTC, заявила, что те, кто управляет платформами для торговли криптовалютными деривативами и ведет бизнес в Соединенных Штатах, должны гарантировать, что их платформы соответствуют применимым федеральным законам о сырьевых товарах.

Между тем, в сообщениях говорится, что Хейс умоляет о снисхождении в ожидании приговора, а его адвокаты требуют испытательного срока с общественным заключением или домашним арестом.

Рекомендованное изображение с сайта Procommun, диаграмма с сайта TradingView.com

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/