BitMEX рассчитывается с CFTC и FinCEN на 100 миллионов долларов, но уголовные дела против бывших руководителей продолжаются

10 августа Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями урегулировали гражданские иски против криптовалютной биржи BitMEX и ее холдинговой компании. Фирма заплатит регуляторам 100 миллионов долларов.

В приказе о согласии говорилось о нарушениях криптобиржи:

«Помимо прочего, BitMEX не удалось внедрить программу идентификации клиентов («CIP»), включая процедуры «знай своего клиента» («KYC»), которые позволили бы ей идентифицировать граждан США с помощью платформы BitMEX или определить истинную личность. подавляющего большинства своих клиентов, будь то из США или других стран».

Согласно приказу о согласии, BitMEX не может предлагать деривативы в США или управлять свопами без предварительного одобрения CFTC.

Ответчиками по урегулированию спора, указанными в постановлении о согласии, являются HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Servies (Bermuda) Limited, «все они ведут бизнес как BitMEX».

В своем Блог После объявления нынешний генеральный директор Алекс Хёптнер сказал, что «криптовалюта становится более ответственной. Всесторонняя проверка пользователей, соблюдение требований и надежные меры по борьбе с отмыванием денег являются обязательными».

«BitMEX заявляет, что приняла меры по исправлению положения, включая разработку программы AML и программы проверки пользователей», — говорится в приказе CFTC о согласии.

Регуляторы США первоначально объявили о судебных исках против BitMEX и ее исполнительной команды. в октябре. Эти обвинения включали гражданское дело, которое прекращается сегодняшним судебным запретом, а также Уголовное обвинение от Министерства юстиции против команды основателей Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида. Эти дела все еще продолжаются.

«Быстрый рост BitMEX в одного из крупнейших комиссионных торговцев фьючерсами, предлагающий деривативы на конвертируемую виртуальную валюту без соответствующей программы по борьбе с отмыванием денег, подверг финансовую систему США значительному риску», — заявила заместитель директора FinCEN АннаЛу Тироль в своем заявлении. «Очень важно, чтобы платформы с самого начала создавали финансовую целостность, чтобы финансовые инновации и возможности были защищены от уязвимостей и эксплуатации».

Представитель сооснователей BitMEX сообщил The Block, что они «с нетерпением ждут возможности защитить себя в суде».

«Сегодня два агентства правительства США объявили о гражданском урегулировании, которое осуществлялось на основе принципа «не признавай-не-отрицай» с компаниями, связанными с торговой платформой BitMEX. Соучредители BitMEX Артур Хейс, Бен Дело и Сэм Рид не были сторонами этих соглашений. Как покажет их защита, с самых первых дней существования компании соучредители стремились соблюдать действующее законодательство по мере его развития. Действия властей США против Артура, Бена и Сэма необоснованны и представляют собой неоправданное злоупотребление. Соучредители надеются защитить себя в суде».

Приказ о согласии CFTC приведен ниже:

   Ордер на согласие BitMEX by Майк Максуини на Scribd

Исправление: В этот отчет были внесены поправки, отражающие тот факт, что приказ CFTC не запрещает BitMEX навсегда предлагать услуги в США; скорее, перед этим он должен получить одобрение.

Источник: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss.