Блокчейн-аналитика: стимулирование внедрения криптографии

Растет институциональный интерес к цифровым активам, а вместе с ним и спрос на платформы аналитики в сети. Эти инструменты бесценны для экспертов по соблюдению нормативных требований, следователей и регулирующих органов, которым необходимо понимать закономерности и сущности, участвующие в транзакциях с криптовалютой. Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник аналитической фирмы Elliptic, и Эрай Акартуна, старший аналитик угроз криптовалюты в Elliptic, недавно поделились своими мыслями с Cointelegraph на эту тему.

Робинсон описал несколько вариантов использования сетевой аналитики для институциональных клиентов. К ним относятся борьба с отмыванием денег (AML) и соблюдение санкций для криптобирж и предприятий, работающих с криптоактивами, комплексная проверка криптобизнеса и расследование криптовалютных транзакций. Он подчеркнул, что видимость большинства криптовалютных транзакций в блокчейне упрощает идентификацию средств, полученных в результате преступной деятельности.

Акартуна подчеркнул роль искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в сетевой аналитике, особенно в предотвращении мошенничества и борьбе с отмыванием денег. Он объяснил, что машинное обучение может помочь определить закономерности в транзакциях блокчейна, которые могут различаться между блокчейнами, такими как Биткойн и Эфириум. Он также обсудил использование эвристики для выявления незаконных действий и участников в блокчейне и адресов их кошельков.

<!–

-> <!–

->

По словам Робинсона, одной из самых сложных проблем, недавно решенных Elliptic, является выявление доходов от преступлений в криптовалюте, даже при отмывании кросс-активов и кроссчейн. Они разработали метод, называемый целостным скринингом, для отслеживания крипто-средств между активами и блокчейнами, который в настоящее время необходим для предотвращения использования отмывателями денег отсутствия информации о деятельности компаний.

Акартуна отметил, что, хотя внедрение банками цифровых активов и сетевой аналитики происходит медленно, оно неуклонно растет. Соответствие требованиям является главной заботой банков, а аналитика блокчейна рассматривается как важная часть решения проблем регулирующих органов. Он также упомянул о важности этих инструментов для учреждений, желающих участвовать в пространстве децентрализованных финансов (DeFi).

Робинсон добавил, что они поддерживают постоянный диалог с регулирующими органами по всему миру, многие из которых используют продукты Elliptic. Это сообщение жизненно важно для регулирующих органов, чтобы понять, как функционируют решения для аналитики блокчейна, и чтобы быть уверенными в программах соответствия, проводимых биржами и банками, использующими эти продукты.

Рекомендуемые кредитных изображения: Фото/иллюстрация по "Геральт" через Pixabay

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
• Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
• Источник: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/05/blockchain-analytics-the-key-to-institutional-crypto-adoption/