Одной из лучших инноваций, которую принесла криптовалюта, являются ее функции анонимности и децентрализации. И хотя эти функции, безусловно, выгодны обществу, к сожалению, они также приносят пользу нарушителям закона.
Фактически, анонимность и децентрализованный характер криптовалюты были идеальными условиями для преступников, позволяющих им беспрепятственно проводить свои незаконные операции. Что касается криптовалют, то нет центральных органов, которые бы проверяли их легитимность, а анонимность делает их практически неотслеживаемыми для властей.
Случаи преступной деятельности с использованием криптовалют растут в разных частях мира, особенно в Бразилии. Именно поэтому правительство объявило, что оно активизирует свои усилия по искоренению незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, в стране.
Развертывание полиции
Ассоциация Федеральная полиция Бразилии активизировал свои усилия по «охоте» за операциями по отмыванию денег, связанных с криптовалютой, в стране.
Его «Соблюдение требований» уже получило 34 ордера на обыски и аресты. В этой операции участвуют 150 федеральных полицейских, которые дислоцируются в пяти разных городах страны.
«Федеральный суд Гояса, который также выдал 30 судебных ордеров на блокировку текущих счетов и криптовалютных кошельков, а также нарушил конфиденциальность лиц, в отношении которых ведется расследование с брокерами», — говорится в одном из отчетов.
Помимо выдачи ордеров нарушителям закона, операция также направлена на блокировку банковских счетов и криптокошельков, которые были вовлечены в незаконную деятельность.
Прогресс
В ходе операции полиция даже обнаружила, что их главный следователь и хакер вступили в сговор друг с другом по поводу мошенничества в Интернете. Это было шокирующее открытие, но оно показало, что операция оказалась эффективной в сборе столь необходимых фактов о незаконной криптовалютной деятельности в Бразилии.
На данный момент операция принесла 33 миллиона долларов с момента ее начала, и ожидается, что эта сумма увеличится, поскольку бразильские власти продолжают свои усилия по дестабилизации незаконных операций, связанных с криптовалютой, в стране.
Изображение предоставлено Новости Cointelegraph/YouTube
Источник: https://bitcoinerx.com/blockchain/brazil-hunts-for-crypto-money-laundering-operations/
- активно
- объявило
- Анонимность
- Банка
- ЛУЧШЕЕ
- Бразилия
- случаев
- Город
- продолжать
- корт
- Криминальное
- Преступники
- крипто-
- крипто кошельки
- криптовалюты
- криптовалюта
- Текущий
- Децентрализация
- децентрализованная
- открытый
- Эффективный
- Особенности
- Федеральный
- мошенничество
- Правительство
- хакер
- HTTPS
- нелегальный
- Увеличение
- Интернет
- вовлеченный
- IT
- миллиона
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Операционный отдел
- Другое
- Полиция
- что такое варган?
- отчету
- Кошельки
- КТО
- Мир
- YouTube