Бразильская полиция арестовала `` короля биткойнов '' за мошенничество с 7,000 BTC

Власти Бразилии арестовали президента Bitcoin Banco Group - Клаудио Оливейру. По их словам, сегодня он был ответственен за выманивание 7,000 биткойнов от клиентов на сумму 250 миллионов долларов.

Биткойн-король разгромлен

В недавнем онлайн- пресс-релизе, официальные лица Бразилии сообщили об аресте Клаудио Оливейры. Он возглавлял Bitcoin Banco Group - компанию, обещающую высокую прибыль клиентам, вкладывающим в нее свои биткойны.

После трехлетнего расследования Федеральная полиция доказала, что фирма обманула не менее 250 миллионов долларов у тысяч клиентов.

Первые признаки мошенничества появились в 2019 году, когда исчезли 7,000 биткойнов, что привело к открытию дела. В свою очередь, Bitcoin Banco Group обратилась с просьбой о судебном восстановлении - финансовой уловке, с помощью которой фирма может избежать банкротства.

Тем временем компания не прекращала предоставлять свои услуги своим клиентам и не могла определить, почему отсутствуют активы. Более того, биржа представила обновленную версию своей платформы и заявила, что исчезнувшие токены присутствуют.

Федеральная полиция сформировала группу из 90 офицеров и начала тщательное расследование под названием «Операция« Демон »» в Куритибе и столичном регионе.

Он раскрыл схему мошенничества и арестовал главу аферы - Клаудио Оливейру, после того, как пришел к выводу, что он переводил биткойны в свой личный кошелек.

Бразильские власти конфисковали многочисленные активы, которыми владеет так называемый «биткойн-король», а также огромное количество наличных денег, роскошных автомобилей и твердых кошельков с криптовалютой. Оливейра скоро предстанет перед судом по нескольким обвинениям, таким как мошенничество и отмывание денег.

Операция «Египет» - крупнейшая пирамида Бразилии

As CryptoPotato переправу В конце прошлого года Министерство юстиции США помогло закрыть крупную финансовую пирамиду, захватив более 25 миллионов долларов в криптовалюте, находящейся у преступников.

В рамках совместной инициативы под названием «Операция Египет» бразильские власти и их американские коллеги стремились положить конец мошенничеству на сумму более 200 миллионов долларов, которое приобрело большую популярность в Бразилии с момента его основания в 2017 году и затронуло тысячи жертв.

Министерство юстиции пояснило, что Марко Антонио Фагундес - один из вдохновителей всей операции - не соблюдал бразильские правила как поставщик финансовых услуг. Кроме того, он предложил высокую доходность инвестиций для тех, кто делает ставки на криптовалютные продукты.

Как и в вышеупомянутом случае с «Биткойн-королем», власти конфисковали не только цифровые активы, разобравшись в этом деле, но и роскошные автомобили, такие как Ferrari, Porsche и BMW.