Полиция Бразилии конфисковала 33 миллиона долларов в ходе последнего расследования по обмену биткойнами

Полиция Бразилии конфисковала 33 миллиона долларов в ходе последнего расследования по обмену биткойнов, которое, как сообщается, помогло преступникам отмыть деньги, поэтому давайте узнаем больше в нашем последние новости о биткойнах прямо сейчас

Полиция Бразилии конфисковала 33 миллиона долларов в ходе расследования по отмыванию денег, и в операции участвовали 17 компаний, которые переводили средства между собой и на другие криптовалютные биржи. В полиции утверждают, что биржи обо всем знали. Сумма арестованных средств достигла 172 миллионов бразильских реалов или 33 миллионов долларов США. Согласно заявлениям полиции, расследование мошенничества под названием «Операция Обмен» охватывало шесть ордеров на обыск в муниципалитете Диадема и столице Сан-Паулу.

Расследование все еще продолжается, но полиция утверждает, что ряд криптовалютных бирж помогал бандам отмывать деньги. Полиция обнаружила 17 фейковых компаний, которые были созданы преступниками для отмывания денег через биржи, поэтому после того, как они отмыли деньги, преступники планировали отправить их в офшор. За пять месяцев одна биржа отмыла 1.93 миллиона долларов от шести фиктивных компаний, в то время как, по данным полиции, восемь других получили 2.9 миллиона долларов. Криптовалютные биржи не подтвердили происхождение средств, как заявила полиция.

Суды наложили арест на активы компаний и еще двух человек, участвовавших в расследовании. Ранее в этом месяце бразильская полиция завершила операцию «Демон», которая представляет собой расследование предполагаемой растраты 1.5 миллиарда реалов, в результате которой пострадали 7000 человек. Полиция арестовала Клаудио Оливейру или «короля биткойнов», возглавлявшего БТК Банко Групп Это кастодиальная фирма, которая обещала больше прибыли всем, кто доверил компании свои средства. Фирма заявила, что потеряла 7000 BTC в конце 2019 года, поскольку полиция утверждала, что это было частью схемы. Бразильской полиции потребовалось три года, чтобы завершить операцию «DAemon», но операция «Обмен» только началась.

Говоря о криптовалютном климате в Бразилии, Рикардо Дарос, директор Binance в Бразилии, подал в отставку всего через шесть месяцев после того, как вступил в должность. Бразилия — одна из немногих стран, где Binance открыла физический офис, а биржа вышла на местный рынок еще в 2019 году, но в этом году группа бразильских брокерских фирм подала жалобу на компанию, обвинив ее в незаконной деятельности. Несмотря на отставку, Да Рос настаивал, что по-прежнему удовлетворен отличными результатами, достигнутыми в стране за последние 6 месяцев. Он выразил надежду, что Binance подаст пример остальному рынку.

Источник: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/