Обвинения в нарушении вынудили BitMEX выплатить 100 миллионов долларов США в качестве компенсации 

BitMEX, после почти года судебных баталий с Комиссией по фьючерсной торговле сырьевыми товарами США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями, согласилась выплатить комиссию за урегулирование в размере 100 миллионов долларов США. 

Власти обвинили криптовалютную биржу и компанию по торговле деривативами в нарушении конкретной политики по борьбе с отмыванием денег и политики «Знай своего клиента» (KYC), что сделало ее бизнес-процедуры незаконными. 

В октябре 2020 года CFTC выдвинула обвинения против нескольких руководителей BitMEX, включая ее бывшего генерального директора и соучредителя Артура Хейса. 

Комиссия обвинила BitMEX в использовании незарегистрированной торговой платформы и несоблюдении существующих требований KYC и AML. Ее тогдашний генеральный директор сдался властям в апреле этого года. 

Последний прогресс

«Мы рады оставить эти вопросы позади и не упускаем возможности продолжить рост и трансформацию нашего бизнеса с соблюдением требований», — сказал нынешний генеральный директор BitMEX Алекс Хёптнер.

Хёптнер пообещал, что компания будет более активно соблюдать все необходимые требования в отношении проверки пользователей и политики борьбы с отмыванием денег. 

Под перекрестием

Вполне возможно, что BitMEX уже знала о расследовании со стороны властей еще до того, как были предъявлены обвинения. 

Напомним, тогда CFTC опубликовала заявление, в котором говорилось, что она расследует некую криптобиржу на предмет возможных неправомерных действий. Комиссия предпочла не называть компанию, расследование которой она тогда проводила. 

Кроме того, еще в 2019 году Хейс, бывший генеральный директор BitMEX, защищал решение компании о создании штаб-квартиры на Сейшельских островах. «[Это] дружественная среда для компаний, занимающихся нашим видом бизнеса». Хейс сказал, добавив, что «они действительно могут идти в ногу со временем, внедрять финансовые инновации и привлекать бизнес в свою экономику». 

Изображение предоставлено Новости Cointelegraph/YouTube

Источник: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/