Взлом: Binance приглашает бывшего эксперта IRS для ведения отчетности об отмывании денег

Binance, ведущая в мире криптовалютная биржа, уже довольно долгое время находится в горячей воде с точки зрения регулирования. Криптобиржа пообещала исправить свои пути и координировать свои действия с регулирующими органами по всему миру для обеспечения соблюдения. С тех пор он предпринял несколько шагов, снизив высокие лимиты торгового кредитного плеча, и закрыл предложения по деривативам в Гонконге и по всей Европе.

На биржу теперь работает Грег Монахан, бывший следователь правительства США по уголовным делам, который работал с налоговой службой (IRS), возглавляя глобальные усилия по отчетности об отмывании денег для криптобиржи.

Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег и проведении расследований, а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру». — сказал Монахан

Это не первый бывший чиновник США, присоединяющийся к Binance, чтобы помочь ей устранить нормативные препятствия, особенно в США. Криптообменник, несмотря на его размер и популярность за пределами США, не смог оказать аналогичного влияния в Штатах, но постоянно работает над его изменением. Тем не менее, регулятивные вопросы для биржи начали расти за последние пару месяцев, поскольку около десятка других стран выпустили предупреждения о несоблюдении, считая ее операции незаконными в этих странах.

Сможет ли Binance завоевать рынки США?

Криптовалютная биржа наняла множество бывших правительственных чиновников с регулирующим прошлым. Компания наняла двух бывших руководителей из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и расширение Макс Баукус, бывший сенатор-демократ. Однако, Брайан Брукс Генеральный директор Binance.US, независимой дочерней компании Binance, ушел всего через три месяца после вступления в должность. В качестве причины этого шага он назвал стратегические разногласия.

Брукс был бывшим исполняющим обязанности Управления валютного контролера (OCC) во время администрации Трампа, и его назначение было воспринято криптовалютной биржей как важный шаг к соблюдению нормативных требований. Таким образом, его уход стал для многих неожиданностью.

Проблемы с регулированием Binance возникают в решающий момент, когда ее американские конкуренты, такие как Coinbase и FTX, добиваются больших успехов, в то время как она вынуждена замедляться. Генеральный директор криптобиржи Чанпэн Чжао даже сказал, что готов уйти в отставку ради того, кто сможет вывести биржу из-под регулятивных ограничений.

Подписка на рассылку бесплатно