Взлом: Индийская криптобиржа сталкивается с предполагаемым расследованием обвинений в отмывании денег

Управление правоприменения (ED), агентство экономической разведки, отвечающее за соблюдение экономического законодательства в Индия предположительно сегодня направил криптобирже Wazirx вместе с ее директорами уведомление с указанием причин в отношении криптовалютных транзакций на сумму 2,790.74 крор рупий (38.18 миллиона долларов США).

ED выпустил уведомление о обосновании причины для криптовалютной биржи WazirX в связи с нарушением FEMA 1999 года транзакций с криптовалютами на сумму рупий. 2790.74 крор.

- ЭД (@dir_ed) 11 июня 2021

ED сообщил, что криптовалютная биржа получила уведомление в соответствии с Законом о валютном управлении (FEMA) 1999 года за нарушение законов об отмывании денег. Уведомление было связано с еще одним продолжающимся расследованием принадлежащего Китаю «незаконного» приложения для онлайн-ставок.

В своем официальном заявлении ED утверждает, что граждане Китая конвертировали индийскую валюту на сумму более 7 миллионов долларов в стейблкоины. Tether и позже перенес его в Binance обменять кошельки.

Следственное агентство также заявило, что за указанный период пользователи получили более 880 крор (12 миллионов долларов США) на кошелек Wazirx со счетов Binance и отправили криптоактивы на сумму 1,400 кроров (19.18 миллионов долларов США) на счета Binance.

«Ни одна из этих транзакций не доступна в блокчейне для какого-либо аудита/расследования».

WazirX — крупнейшая индийская криптобиржа по количеству зарегистрированных пользователей и объему торгов. Платформа была приобретена Binance в конце 2019 года.

ED заявляет, что WazirX не принял необходимых мер по борьбе с отмыванием денег

В настоящее время индийские криптовалютные биржи являются саморегулируемыми в отсутствие каких-либо формальных правил. Таким образом, криптовалютные биржи обязаны соблюдать необходимые правила по борьбе с отмыванием денег, а также строгие правила KYC, но ED утверждает, что Wazirx не следует основам.

«WazirX не собирает необходимые документы, что является явным нарушением основных обязательных норм предосторожности по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) и руководящими принципами FEMA»,

Они добавили:

«Было обнаружено, что клиенты WazirX могут передавать «ценные» криптовалюты любому лицу, независимо от его местоположения и гражданства, без какой-либо надлежащей документации, что делает его убежищем для пользователей, ищущих отмывание денег или другую незаконную деятельность»,

Уведомление о веских причинах, а также серьезные обвинения в несоблюдении руководящих принципов ПОД и ФТ могут ослабить аргументы в пользу позитивного регулирования в стране.

Похожие сообщения

Об авторе

Выпускник инженерного факультета, Прашант специализируется на рынках Великобритании и Индии. Как крипто-журналист, его интересы заключаются в внедрении технологии блокчейн в странах с развивающейся экономикой.