Болгарская полиция провела обыск в офисе Nexo

Прокуратура подозревает компанию в финансировании терроризма

Согласно местным новостям, болгарская прокуратура обвинила Nexo, централизованного крипто-кредитора, базирующегося в стране, в обслуживании клиента, который «финансировал террористические акты». 

Болгарские правоохранительные органы обыскали 15 адресов в связи с расследованием, но неясно, были ли произведены какие-либо аресты, сообщает болгарский телеканал bTV. переправу Четверг. 

В заявлении официального представителя Nexo Магдалены Христовой говорится, что компания «считает, что стала жертвой организованной атаки с целью подорвать ее лидирующие позиции на рынке».

«Nexo полностью сотрудничает с властями Болгарии в отношении расследований, проводимых в одном из ее местных офисов», — сказала Христова The Defiant. «Расследования касаются обвинений в борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдении налогового законодательства. Организация, в которой проводятся запросы, не работает с клиентами и выполняет функции бэк-офиса».

Болгарский прокурор Сиика Милева заявила, что за последние пять лет через Nexo прошло 94 миллиарда долларов незаконных денег, и что Nexo скрыла эти потоки с помощью «пустых компаний», сообщает bTV. 

«На территории Софии проводятся активные следственные действия с целью нейтрализации незаконной преступной деятельности криптобанка Nexo», — сказала Милева. «Основными организаторами этой деятельности являются граждане Болгарии, а основная деятельность осуществляется с территории Болгарии».

По данным аудиторской фирмы, Nexo позиционирует себя как «ведущее и наиболее надежное кредитное учреждение» в криптовалюте и владеет активами на сумму более 2 миллиардов долларов от 5 миллионов клиентов. Арманино.

Это развивающаяся история.