Министерство юстиции Калифорнии пресекает нелегальный бизнес биткойн-банкоматов

Министерство юстиции Калифорнии расправляется с незаконным бизнесом с биткойн-банкоматами, в результате которого Кейсу Мохаммаду был вынесен приговор за отмывание денег, как мы можем увидеть в нашем последние крипто новости прямо сейчас

Кайс Мохаммад был приговорен к двум годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным, поскольку вел нелицензированный бизнес в области виртуальной валюты и сумел отмыть от 15 до 25 миллионов долларов в BTC и наличных. В период с 2014 по 2019 год он владел и управлял Herocoin, а затем использовал псевдоним «Superman29», чтобы рекламировать свой бизнес в Интернете и предлагать клиентам покупать и продавать BTC за наличные, совершая транзакции на сумму до 25,000 25 долларов США. За эти транзакции он взимал комиссию в размере XNUMX%, что было огромной наценкой по сравнению со стандартной ставкой.

Эти операции отличались от парка банкоматов BTC, где пользователи могут покупать и продавать BTC без необходимости проходить все процедуры идентификации. Он также позволил клиентам провести несколько последовательных транзакций на сумму 3,000 долларов каждая. До сих пор неясно, насколько эти автоматы отличались от обычных банкоматов. Он знал, что часть средств клиента поступила от незаконной деятельности, а Мохаммад знал, что эти средства были доходами от преступлений, полученными из даркнета.

Киаран МакЭвой, представитель Министерства юстиции Калифорнии, заявил, что Мохаммед был бывшим сотрудником банковской сферы и знал, что от него требовалось зарегистрировать свою деятельность в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Прокуроры заявили:

«Вместо того, чтобы использовать свои знания для создания надежной программы обеспечения соответствия, Мохаммад вообще избегал ее и получал прибыль, превратив свой бизнес в эффективный, неконтролируемый и почти анонимный канал для отмывания денег и других преступлений».

МакЭвой сказал, что Мохаммед, вероятно, знал, что его деятельность подпадает под действие правил по отмыванию денег, а также о необходимости подачи отчетов о валютных транзакциях и поведении из-за проверки клиентов, подающих отчеты о подозрительной деятельности для транзакций на сумму более 2000 долларов США, о которых он знал или имел какие-либо причины. подозреваемые были вовлечены в преступную деятельность. Мохаммед не сообщил эту информацию, и после того, как с ним связались ФинСЕН, он зарегистрировал деятельность своей компании, но продолжал не соответствовать нормативным требованиям.

Источник: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/