Мужчина из Калифорнии заключен в тюрьму за незаконную обработку BTC на сумму 25 миллионов долларов

По словам официальных лиц США, человек из Калифорнии заключен в тюрьму за незаконную обработку BTC на сумму 25 миллионов долларов, поскольку мы можем видеть больше в наших последние новости о биткойнах прямо сейчас

Кайс Мохаммад, который проживает в округе Ориндж, проведет следующие 24 месяца в федеральном заключении за работу с незаконным банкоматом BTC, так как официальные лица США заявили, что этот калифорнийский человек обработал до 25 миллионов долларов от имени некоторых подозреваемых в уголовных преступлениях. В 2020 году Кайс Мохаммад, также известный как «супермен29», признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в ведении бизнеса по переводу денег, отмывании денег и несоблюдении эффективных мер по борьбе с отмыванием денег.

Судья Джозефин Стейтон из Центрального округа Калифорнии приговорила его к двум годам тюремного заключения. По данным Министерства юстиции США, с 2014 по 2019 год Мохаммед отвечал за нелегальную платформу обслуживания денег в цифровой валюте, получившую название Herocoin, и в то же время он предлагал биткойны для обмена наличными и взимал комиссию до 25%, что составляет выше обычного рыночного курса.

В расследовании добавлено, что Мохаммад рекламировал услуги Herocoin в Интернете и утверждал, что обменяет основную криптовалюту на сумму до 25,000 долларов. Под ником Superman29 он встречался со своими клиентами, и некоторые из них имели криминальное прошлое, оказывая им услуги, но никогда не подвергая сомнению источник средств. Власти США признали, что они задействовали тайных агентов, которые связались с ним и сказали ему, что деньги поступают от проституции, торговли людьми и деятельности в даркнете, но Мохаммад все еще вел с ними дела. В обмен на два года тюрьмы Мохаммед также согласился передать властям более 17 банкоматов BTC, 18.5 BTC и до 30 тысяч долларов наличными.

Он был не единственным человеком, который за это попадет в тюрьму. Одним из самых громких скандалов этого года стала турецкая торговая площадка. Тодекс По словам властей, генеральный директор биржи обманул людей и сбежал из страны с огромной частью их средств. Официальные лица в Турции отправили в тюрьму шесть членов, обвиненных в причастности к уголовным делам, и двое из них были братом и сестрой основателя и главного исполнительного директора OFficer на платформе. Вышеупомянутый оскорбитель первым попадает в тюрьму после того, как другие были освобождены за последние несколько недель из-за отсутствия доказательств.

Источник: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/