Житель Калифорнии приговорен к двум годам тюремного заключения за бизнес по передаче биткойнов

Кайс Мохаммад, 37-летний мужчина из Йорба-Линда, штат Калифорния, был приговорен к двум годам лишения свободы в федеральной тюрьме за предположительное незаконное ведение бизнеса по переводу денег на основе биткойнов, согласно сообщению освободить от Министерства юстиции США. 

Судебные протоколы свидетельствуют о том, что Мохаммад, бывший банковский служащий, прошедший обучение по соблюдению требований, управлял своим бизнесом «Herocoin» с 2014 по 2019 год, где он предположительно встречался с клиентами, чтобы перевести их виртуальную валюту в наличные лично или с помощью биткойн-банкоматов.

По данным Министерства юстиции, Мохаммад управлял несколькими биткойн-банкоматами, которые не требовали идентификационной информации, необходимой для протоколов борьбы с отмыванием денег.

Мохаммад якобы знал, что средства его клиента иногда были получены незаконным путем или использованы в незаконной деятельности в даркнете, но не сообщил об этом и не зарегистрировал должным образом свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), федеральном агентстве США, которому поручено контролировать финансовые операции в целях национальной безопасности. 

Мохаммед предположительно обменял от 15 до 25 миллионов долларов через свой бизнес по переводу денег, и в ходе расследования ему пришлось отказаться от 17 банкоматов, 18.4 BTC и 222.5 ETH. 

Биткойн-банкоматы становятся все более распространенными в Соединенных Штатах — более 20,000 в настоящее время действуют в США — и Управление по борьбе с наркотиками США сообщает, что они «все больше и больше» использовали для отмывания денег, особенно в результате пандемии COVID-19. Однако, согласно отчету DEA, именно эти банкоматы в значительной степени скрыты от общественности.