Путь криптовалютной биржи FTX в 2022 году от компании стоимостью 40 миллиардов долларов США с генеральным директором-суперзвездой до краха и банкротства на фоне обвинений в мошенничестве и отмывании денег подытожил для некоторых все, что не так с централизованными биржами, к технологии блокчейна, которая ценит децентрализацию.
По данным компании, занимающейся судебной экспертизой блокчейна, после краха FTX в начале ноября с централизованных бирж было снято около 13 миллиардов долларов США. Chainalysis. В тандеме децентрализованные биржи (DEX), которые позволяют пользователям торговать в одноранговой сети и сохранять прямое владение своими активами, показали, что объемы торгов более чем удвоились до 51 миллиарда долларов США за неделю, когда FTX рухнула с 20 миллиардов долларов США неделей ранее. , данные от блокчейн-агрегатора Дефиллама показал.
Это, казалось, было предвестником серьезного изменения торговых моделей и вызвало комментарии о том, что централизованные криптобиржи, включая Binance, крупнейшую в мире, были закатным сектором, который должен быть затмлен развивающимся миром одноранговой децентрализованной торговли.
За исключением того, что этого не произошло, по крайней мере, пока. Совокупный общий объем торговли DefiLlama на DEX в настоящее время составляет около 10% от общего объема на централизованных аналогах.
До свидания пляж
Некоторые крипто-комментаторы говорят, что централизованные платформы останутся следующим безопасным убежищем для крипто-инвесторов, но не те, которые работают, как FTX на Багамах, или Binance, который был назван «компания-призрак» из-за сложности определения того, где именно он базируется и юридически подотчетен.
«Мы увидим упадок офшорных централизованных бирж… которые открывают офисы на менее регулируемых территориях, таких как Багамы», — сказал Ли Чан Ву, адъюнкт-профессор глобального предпринимательства в сеульском университете Ханьян. Forkast. Ли сказал, что строго регулируемые централизованные платформы будут расширяться, и все больше будет управляться традиционными учреждениями.
Сингапурская цифровая биржа DBS может служить примером того, к чему стремится Ли, хотя на данный момент платформа DBS, или DDEx, занимается бизнесом только институциональных инвесторов и состоятельных частных лиц.
Смотрите соответствующую статью: Грузовая промышленность как реальный пример использования криптовалюты? Как блокчейн может заменить систему, которая оставляет американских дальнобойщиков без денег
По словам главного исполнительного директора DDEx Лайонела Лима, биржа, входящая в состав DBS Group, одного из крупнейших банков Азии, с самого начала своего существования в 2020 году придерживалась разумного и взвешенного подхода к разработке платформы цифровых активов.
«Мы считаем, что рынок решительно переключил свое внимание на доверие и стабильность, особенно после многочисленных скандалов, потрясших отрасль», Лим сказал в пресс-релизе от 15 февраля. объявить, что объемы торгов биткойнами на DDEx выросли на 80% в годовом исчислении в 2022 году, а количество биткойнов, хранящихся в его службе хранения, удвоилось.
В релизе не раскрывается, каков был этот процентный прирост в реальных биткойнах, но количество клиентов, зарегистрированных на бирже, удвоилось в прошлом году до 1,200. Он торгует биткойнами, эфиром, биткойн-наличными, XRP и добавил токены Polkadot и Cardano в октябре 2022 года.
Супер-централизованное меня
Точку зрения Лима разделяет Джез Мохидин, главный исполнительный директор Laser Digital, подразделения цифровых активов японского гиганта финансовых услуг Nomura Holdings.
«Что произошло за последние два или три месяца, особенно после FTX, нет никаких сомнений в том, что [криптоинвесторы] ищут решения», — сказал Мохидин в интервью. «Вы найдете очень мало [крипто] организаций, где есть перспектива прозрачности, приличного уровня должной осмотрительности и управления рисками».
По словам Пайка Хун-джонга, главного операционного директора южнокорейской финтех-фирмы DA:Ground, эта потребность в прозрачности вызовет следующую доминирующую тенденцию в торговле криптовалютой. «Государственные или управляемые Уолл-стрит биржи, которые на 100% надежны и на 100% соответствуют законодательству, будут выше», — сказал Пайк.
В сентябре прошлого года стойкие приверженцы Уолл-стрит Citadel Securities, Sequoia Capital, Fidelity Digital Assets и другие объединились для создания EDX Markets (EDXM) — криптовалютной биржи, обслуживающей институциональных инвесторов, которая в будущем планирует открыться для розничной торговли.
EDXM заявляет, что отличается от большинства современных криптобирж, которые одновременно выступают в качестве маркет-мейкера, торговой платформы и хранителя, что создает явный конфликт интересов, как показано на примере взрыва FTX.
По словам Мохидина, многие из недавних крипто-сбоев произошли из-за несоблюдения некоторых правил, которые требуются в традиционных финансах. «Я думаю, что традиционные игроки или более институциональные игроки, приходящие в [криптографию], ценят и экстраполируют лучшие из традиционных практик на криптографическую сторону».
Национальная торговля
Помимо традиционных банков и брокерских компаний, предоставляющих услуги по торговле и хранению криптовалюты, страны и города также изучают возможности и управляют рисками.
Индонезия планирует открыть «национальную» криптовалютную биржу в июне, сообщил министр торговли страны Зулкифли Хасан. Ожидается, что министерство будет контролировать торговлю на платформе и хранение активов инвесторов.
Город Пусан в Южной Корее также работает над созданием первой в стране биржи цифровых активов, поддерживаемой городом, в этом году.
Платформа, предварительно названная Busan Digital Commodities Exchange, будет токенизировать такие товары, как золото и недвижимость, на блокчейне, с планами расширения услуг на криптовалюты и другие цифровые активы.
Смотрите соответствующую статью: Бывший исполнительный директор FTX Нишад Сингх ведет переговоры о признании вины по обвинению в мошенничестве: Bloomberg
Китай, активно экспериментируя с цифровым юанем, в прошлом месяце запустил свою первую биржу невзаимозаменяемых токенов (NFT) под названием China Digital Trading Platform (CDEX).
Платформы, которые гарантируют более высокий уровень соответствия и безопасности, также будут отдавать предпочтение институциональным гигантам — «наличие институциональной ликвидности определенно меняет правила игры», — сказал Пайк.
По мере того, как страны и города переходят на криптографию, поддерживаемые государством регулирующие органы щелкают кнутом по существующей отрасли.
В этом месяце финансовые регуляторы США приказал Paxos Trust Company прекратить выпуск Binance USD стейблкоин. Paxos также сообщили, что компания может столкнуться с расследованием за выпуск незарегистрированной ценной бумаги. Это последовало за тем, как регулирующие органы приказали закрытие криптовалютной биржи Kraken за то, что не удалось зарегистрировать программу.
Также в феврале Индия, в настоящее время председательствующая в группе стран G20, заявила, что работает с Международным валютным фондом и Советом по финансовой стабильности над разработкой международных стандартов регулирования криптовалют. В группу входят 20 крупнейших экономик мира, на долю которых приходится около 90% мирового ВВП.
Как насчет ДеФи?
Тем не менее, сторонники Web3 уверяют, что секторы, основанные на блокчейне, в конечном итоге будут вложены в децентрализацию.
«Мы не можем забывать, что блокчейн основан на децентрализации», — сказал Динеш Гоэл, соучредитель игры One World Nation, основанной на Web3. «С институциональными и государственными платформами центральные власти по-прежнему владеют властью, и это не то, во что верят многие криптоаборигены».
Однако децентрализованные платформы по-прежнему подвержены нарушениям безопасности. Пайк из Sandbank говорит: «Мы все еще наблюдаем множество взломов и эксплойтов на DeFi или DEX, и люди не будут чувствовать себя в безопасности, торгуя на этих платформах, пока эта проблема не будет решена», — сказал Пайк.
По Chainalysis, более 82% из $3.8 млрд взломанных криптовалют в прошлом году были украдены с децентрализованных платформ.
«Конечно, были проблемы с безопасностью, но большая часть недавнего кризиса связана с отсутствием подотчетности и чрезмерным кредитным плечом», — сказала Джулия Чжоу, руководитель отдела венчурных инвестиций и маркет-мейкинга в крипто-торговой фирме Alphalab Capital.
Чжоу по-прежнему настроен оптимистично в отношении перспектив DEX, поскольку они относительно новы, а их модель создания авторынка — алгоритмические боты, используемые в DEX для транзакций, — имеет широкие возможности для инноваций.
«Поначалу многие продукты могут показаться чрезмерно финансируемыми, но со временем они станут более удобными для пользователя», — сказала она.
Смотрите соответствующую статью: Что такое CeDeFi и почему за ним будущее финансов
Уязвимости безопасности, наблюдаемые в DEX, в основном вызваны недостатками программирования и агрегатором DEX. 1 дюйм сети говорит, что основной мерой противодействия взлому являются регулярные проверки. Частые проверки и раскрытие аудиторских отчетов помогут платформам обнаруживать недостатки в своих смарт-контрактах до того, как ими воспользуются, пишет 1inch в своем блоге.
И Ли из Hanyang University, и Мохидин из Laser Digital согласились с тем, что они ожидают, что более строго регулируемые и централизованные торговые платформы найдут баланс с децентрализованными биржами.
Ли сказал, что централизованные и децентрализованные платформы дополняют друг друга и нуждаются друг в друге для развития. «Централизованные биржи не смогут перечислять различные криптовалюты, поскольку они становятся более регулируемыми и контролируемыми, но на децентрализованных биржах вы можете торговать практически всем, что закодировано», — сказал Ли.
«Но, конечно, вы не можете торговать фиатными деньгами на децентрализованных биржах, и централизованные биржи будут окном для этого — в конечном итоге они будут расти рука об руку».
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://forkast.news/centralized-decentralized-crypto-exchanges-cex-dex/
- 1
- 1inch
- 2020
- 2022
- a
- в состоянии
- О нас
- выше
- По
- Учетная запись
- отчетность
- через
- Действие (Act):
- добавленный
- плюс
- После
- против
- Агрегатор
- Цель
- алгоритмический
- Все
- Обвинения
- Среди
- количество
- и
- анонсировать
- ценить
- подхода
- ARM
- около
- гайд
- Азии
- активы
- Активы
- аудит
- аудит
- Власти
- Багамские острова
- Баланс
- Банкротство
- Банки
- основанный
- становиться
- до
- начало
- верить
- ЛУЧШЕЕ
- Крупнейшая
- миллиард
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- биткойн-трейдинг
- блокчейн
- Технологии блочейна
- Блог
- доска
- боты
- нарушения
- приносить
- маклерств
- Бычий
- Busan
- город пусан
- бизнес
- под названием
- не могу
- столица
- Cardano
- случаев
- Наличный расчёт
- вызванный
- CeDeFi
- центральный
- централизованная
- Централизованные биржи
- Генеральный директор
- chainalysis
- Переключатель
- расходы
- главный
- Директор компании
- Главный операционный директор
- Китай
- Цитадель
- Citadel Securities
- Город
- Город
- Очистить
- Соучредитель
- коллапс
- приход
- комментаторы
- Комментарии
- Сырьевые товары
- Компания
- комплемент
- Соответствие закону
- уступчивый
- контрактов
- контроль
- может
- страны
- страны
- "Курс"
- кризис
- крипто-
- Crypto Exchanges
- Криптовые инвесторы
- криптография
- использование криптографии
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- торговля криптовалютами
- CryptoGlobe
- Текущий
- попечитель
- Содержание под стражей
- Депозитарные услуги
- Клиенты
- данным
- DBS
- Децентрализация
- децентрализованная
- децентрализованные биржи
- Отклонить
- Defi
- определяющий
- определенно
- развивать
- развивающийся
- Dex
- DEX
- DEXs
- DID
- Трудность
- Интернет
- Цифровой актив
- Цифровые активы
- Цифровая торговля
- Цифровой юань
- усердие
- направлять
- раскрытие
- обнаружить
- доминирующий
- двойной
- удвоенны
- Умирающий
- каждый
- Рано
- экономия
- EDX
- edx рынки
- Рынки EDX (EDXM)
- появление
- лиц
- предпринимательство
- особенно
- установить
- имущество
- Ether
- со временем
- точно,
- пример
- обмена
- Биржи
- исполнительный
- Должностное лицо
- существующий
- Расширьте
- ожидать
- ожидаемый
- использует
- Face
- февраль
- несколько
- Fiat
- Бумажные деньги
- верность
- Цифровые активы Fidelity
- финансы
- финансовый
- Финансовые регуляторы
- финансовые услуги
- финансовая стабильность
- Совет по финансовой стабильности
- Найдите
- FinTech
- Фирма
- First
- недостатки
- Фокус
- следует
- после
- судебно-медицинская экспертиза
- вперед
- мошенничество
- Сборы за мошенничество
- частое
- дружественный
- от
- FTX
- крах ftx
- фонд
- будущее
- G20
- Доходы
- игра
- игра-чейнджер
- ВВП
- получающий
- гигант
- Глобальный
- Гоел
- Золото
- земля
- группы
- Расти
- гарантия
- виновный
- заявление о признании вины
- взломанa
- взломы
- Ручки
- Руки
- произошло
- имеющий
- Герой
- помощь
- высший
- очень
- держать
- держатель
- Авуары
- Как
- Однако
- HTTPS
- направленный внутрь взрыв
- in
- включает в себя
- В том числе
- Индия
- лиц
- промышленность
- обновлять
- Институциональная
- Инвесторы института
- учреждения
- интерес
- Мультиязычность
- Международный Валютный Фонд
- Интервью
- ходе расследования,
- инвестор
- Инвесторы
- выдача
- вопросы
- эмиссионный
- IT
- Японии
- присоединился
- путешествие
- Кореи
- Отсутствие
- пейзаж
- лазер
- Лазерный цифровой
- Фамилия
- В прошлом году
- запустили
- Отмывание
- подветренный
- меньшей
- Лионель
- Ликвидность
- Список
- жить
- Длинное
- искать
- серия
- основной
- производитель
- Создание
- управление
- управления
- многих
- рынок
- маркет-мейкера
- создание рынка
- Области применения:
- министерство
- модель
- монетарный
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Месяц
- месяцев
- БОЛЕЕ
- самых
- двигаться
- с разными
- Названный
- народ
- Наций
- Необходимость
- Nest
- Новые
- следующий
- NFT
- Нишад Сингх
- Nomura
- Номура Холдингс
- без взаимозаменяемыми
- не заменимый токен
- Не взаимозаменяемый токен (NFT)
- Ноябрь
- номер
- октябрь
- сотрудник
- офисов
- ONE
- открытый
- операционный
- Возможности
- Другое
- Другое
- собственность
- часть
- особенно
- паттеранами
- Paxos
- пиринговых
- Люди
- процент
- Процент прироста
- Планы
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- играть, чтобы заработать
- игроки
- призыв
- Polkadot
- После
- мощностью
- практиками
- предшественник
- президентство
- нажмите
- первичный
- Предварительный
- призы
- Продукция
- Профессор
- FitPartner™
- Программирование
- перспектива
- перспектива
- вопрос
- реальные
- недвижимость
- реальный мир
- последний
- зарегистрироваться
- зарегистрированный
- регулярный
- регулируемых брокеров
- правила
- Регулирующие органы
- регуляторы
- Связанный
- относительно
- освободить
- складская
- оставаться
- остатки
- замещать
- Отчеты
- обязательный
- решен
- розничный
- показывать
- Рост
- Снижение
- управление рисками
- качала
- Run
- безопасный
- Safe Haven
- Сказал
- то же
- говорит
- Скандалы
- сектор
- Сектора юридического права
- Ценные бумаги
- безопасность
- нарушения безопасности
- видя
- казалось
- сентябрь
- Sequoia Capital
- обслуживание
- Услуги
- выступающей
- набор
- установка
- общие
- сдвиг
- показанный
- сторона
- с
- умный
- Смарт-контракты
- So
- Решения
- некоторые
- Южная
- Стабильность
- stablecoin
- стандартов
- Начало
- По-прежнему
- украли
- Stop
- улица
- удар
- такие
- Подведены
- Закат
- Супер звезда
- хлынули
- система
- Тандем
- Технологии
- Ассоциация
- Багамские острова
- Пейзаж
- их
- В этом году
- три
- время
- в
- знак
- токенизировать
- Лексемы
- Всего
- к
- торговать
- торги
- Торговля
- Торговая платформа
- Торговые платформы
- объемы торгов
- традиционный
- традиционные финансы
- Сделки
- Прозрачность
- тенденция
- Доверие
- нам
- Университет
- незарегистрированный
- незарегистрированная безопасность
- URL
- использование
- прецедент
- Информация о пользователе
- пользователей
- разнообразие
- VENTURES
- Вид
- фактически
- объем
- тома
- Уязвимости
- Услуга
- Уолл-стрит
- Web3
- неделя
- Что
- который
- в то время как
- будете
- работает
- Мир
- мире
- стоимость
- бы
- Неправильно
- XRP
- год
- Ты
- юань
- зефирнет