CFTC обвиняет мужчину из Огайо в использовании «схемы Биткойн Понци» на 12 миллионов долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск. принудительное действие против жителя Огайо на этой неделе, утверждая, что он обманным путем выманил у клиентов более 12 миллионов долларов и как минимум 10 биткойнов в рамках очевидной схемы Понци. Согласно жалобе, мужчина также использовал наличные деньги для финансирования «роскошного образа жизни», включая аренду яхт, роскошный автомобиль и использование частного самолета. 

Ратнакишор Гири и его компании, NBD Eidetic Capital, LLC и SR Private Equity, LLC, обвиняются в мошенническом вымогательстве денег у 150 клиентов и незаконном присвоении средств клиентов, предназначенных для торговли цифровыми активами. Жалоба также обвиняет родителей Гири в том, что они обвиняются в «владении средствами, к которым у них нет законного интереса».

«Гири ухватился за современную страсть к возможностям инвестирования в цифровые активы и соблазнил ничего не подозревающих инвесторов внести более 12 миллионов долларов наличными и биткойнами в его фонды, обещая исключительную прибыль без риска финансовых потерь», — заявила комиссар CFTC Кристин Джонсон в своем докладе. заявление.

Согласно жалобе, ответчики запрашивали и принимали деньги для инвестирования в инвестиционные фонды цифровых активов, начиная с марта 2019 года. Гири и его компании обвиняются в даче ложных сведений, в том числе в гарантиях прибыли. Ответчики также якобы сказали клиентам, что они могут снять свои средства в любое время, что, согласно жалобе, было ложным. Кроме того, Гири обвиняется в смешивании средств клиентов со своими собственными средствами и банковскими счетами, принадлежащими его родителям, Гири Субрамани и Локе Павани Гири.

«Вместо того, чтобы использовать средства клиентов для приобретения и торговли цифровыми активами, как было обещано, Гири просто прикарманивал деньги клиентов, используя их вложенные средства для финансирования своего роскошного образа жизни, который характеризуется использованием частных самолетов, арендой яхт, экстравагантным загородным домом, роскошным автомобилем. и дорогая одежда», — сказал Джонсон.

В четверг CFTC подала гражданский иск в Окружной суд США Южного округа штата Огайо. CFTC добивается возмещения ущерба обманутым клиентам, изъятия доходов, полученных нечестным путем, и гражданских денежных штрафов. Комиссия также добивается постоянного запрета на торговлю и регистрацию и постоянного судебного запрета на дальнейшее нарушение Закона о товарных биржах и правил CFTC. 

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.