Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила во вторник, что подала гражданский иск против незарегистрированной форекс-фирмы, базирующейся в Мичигане, и ее владельца Али Баззи. Согласно пресс-релизу, Welther Oaks, LLC и Bezzi были обвинены в мошенничестве и незаконном присвоении, связанных с работой товарного пула форекс.
Власти отметили, что Баззи затребовано обманным путем не менее 470,000 2018 долларов США в марте 25 года от почти 15 участников пула для торговли на Форексе. Владелец Welther Oaks, LLC пообещал инвесторам высокую доходность от их инвестиций, получая «гарантированную прибыль» до XNUMX% в месяц без риска потерь. Кроме того, Бацци сообщил клиентам, что они могут вывести свои средства в любое время.
«В жалобе также утверждается, что Баззи и Велтер Оукс использовали лишь небольшую часть собранных ими средств для торговли на рынке Форекс и скрывали свое мошенничество, выдавая участникам пула фальшивые выписки со счетов, которые якобы показывали торговую прибыль. Кроме того, в иске утверждается, что ответчики незаконно присвоили как минимум 387,000 XNUMX долларов из средств участников, чтобы потратить их на автомобили, ювелирные изделия, розничные покупки, питание, развлечения и поездки для Баззи», — отметили в CFTC.
Рекомендуемые статьи
Exclusive Capital представляет дробную торговлю акциямиПерейти к статье >>
Баззи признал себя виновным в параллельном уголовном деле
Тем не менее, CFTC, которая предъявила обвинения в Восточном округе Мичигана, добивается возврата доходов, полученных незаконным путем, гражданских денежных штрафов, реституции, постоянной регистрации и торговых запретов, а также постоянного запрета на дальнейшие нарушения правил товарной биржи. Закон (CEA) и правила надзора. Кроме того, в рамках параллельного уголовного дела против Бацци CFTC отметила, что сегодня он признал себя виновным.
«CFTC предупреждает, что приказы, требующие выплаты средств потерпевшим, могут не привести к возмещению потерянных денег, поскольку у правонарушителей может не хватить средств или активов. CFTC продолжит энергично бороться за защиту клиентов и за обеспечение того, чтобы нарушители были привлечены к ответственности», — добавили в ведомстве.
В недавнем случае, о котором сообщил финансы Магнаты, CFTC ввел приказ о согласии против трех лиц, связанных со схемой криптовалюты.
- "
- 000
- Учетная запись
- Действие
- якобы
- объявило
- гайд
- Активы
- автоматический
- Запреты
- столица
- CFTC
- заряженный
- расходы
- комиссии
- товар
- согласие
- продолжать
- Криминальное
- криптовалюта
- Клиенты
- восточный
- Развлечения
- обмена
- Фирма
- Форекс
- мошенничество
- средства
- Фьючерсная торговля
- High
- HTTPS
- Вложения
- Инвесторы
- IT
- ООО
- логотип
- Март
- деньги
- заказы
- владелец
- оплата
- бассейн
- нажмите
- Пресс-релизы
- защиту
- Покупка
- выздоровление
- Регистрация
- правила
- розничный
- Возвращает
- Снижение
- небольшой
- тратить
- акции
- время
- торговать
- Торговля
- путешествовать
- us
- КТО