Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) во вторник подала исполнительный иск, чтобы предъявить резиденту Техаса и нескольким коста-риканским компаниям обвинения, связанные с мошенничеством с валютой и сырьевыми товарами. Согласно пресс-релизу, Руди Авила и шесть фирм предположительно были причастны к мошенническому привлечению к торговле товарными фьючерсами, опционами на товарные фьючерсы, розничной торговле, незаконному присвоению средств и публикации ложных заявлений.
Полномочия отметил, что следующим коста-риканским компаниям были предъявлены обвинения в рамках принудительного иска, поданного в Окружной суд США по Северному округу Техаса: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) и Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG), организованная в Коста-Рике, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) и Ventures Group, LLC (VGL.).
Согласно результатам, Avila, LIFT, CIG и TTG участвовали в инвестиционной схеме для обмана инвесторов с 2019 по весну 2020 года. Они получили средства в размере около 1.8 миллиона долларов от 55 клиентов TVG, утверждая, что житель Техаса и его фирма будут инвестировать эти деньги в торговле форекс и деривативами. «Ответчики не сообщили, что они не торговали, как обещали, а вместо этого незаконно присваивали свои средства. По типу схемы Понци ответчики использовали определенные клиентские средства для осуществления платежей другим клиентам CIG и TVG», — отмечается в жалобе CFTC.
Рекомендуемые статьи
Получите заслуженные услуги прямо сейчас с платформой LYOPAYПерейти к статье >>
Средства на Форекс никогда не вкладывались
Более того, подсудимые давали своим потерпевшим ложные показания, создавая ложное впечатление, что они законно торгуют своими деньгами на финансовых рынках. Но, конечно же, Давила и обвиняемые компании никогда не торговали этими средствами, в результате чего общие убытки клиентов CIG составили 3.58 миллиона долларов, а TVG потеряла 1.773 миллиона долларов.
Кроме того, CFTC заявила в пресс-релизе, что в том же окружном суде ведется параллельное уголовное дело против Авила, который признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
- "
- 2019
- 2020
- Действие
- якобы
- около
- гайд
- автоматический
- столица
- CFTC
- заряд
- заряженный
- расходы
- комиссии
- Сырьевые товары
- товар
- Компании
- корт
- Криминальное
- Клиенты
- Производные
- районный суд
- финансовый
- Фирма
- Форекс
- мошенничество
- средства
- Фьючерсная торговля
- Отдаете
- группы
- HTTPS
- инвестиций
- Инвесторы
- вовлеченный
- ООО
- логотип
- Области применения:
- миллиона
- деньги
- Опции
- Другое
- платежи
- Понци
- Ponzi Scheme
- нажмите
- Пресс-релизы
- розничный
- Бег
- Услуги
- ШЕСТЬ
- весна
- технологии
- Техас
- торговать
- Торговля
- us
- VENTURES
- КТО
- Провод