CFTC пришла к выводу, что бывший генеральный директор Celsius Машинский нарушил правила перед крахом фирмы: отчет

Если большинство членов комиссии CFTC согласятся с выводами расследования, регулятор может подать иск против Celsius в федеральный суд до конца месяца.

Следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) завершили расследование в отношении обанкротившегося крипто-кредитора Celsius, обнаружив, что фирма и ее бывший генеральный директор Алекс Машинский нарушили законы США до того, как фирма подала заявление о банкротстве. Bloomberg переправу в среду. 

Адвокаты CFTC установили, что Celsius ввел инвесторов в заблуждение, должен был зарегистрироваться в регулирующем органе, а сам Машинский также нарушил правила, говорят люди, осведомленные в этом вопросе. Если большинство членов комиссии согласятся со следствием, CFTC может подать иск против крипто-кредитора в федеральный суд в этом месяце.

Вывод следователя согласуется с одним представлены независимым экспертом в феврале, который обнаружил, что проблемы с Celsius возникли как минимум в 2020 году. В 476-страничном документе эксперт обнаружил, что многие инсайдеры Celsius были осведомлены о том, что определенные действия были незаконными, а некоторые сотрудники сняли большое количество токенов до крах фирмы.

Согласно заявлениям о банкротстве от мая 2022 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и федеральная прокуратура также проводят расследование в отношении фирмы.  

В прошлом месяце группа Celsius обвинила маркетмейкера Wintermute в пособничестве Celsius в фиктивной торговле. В иске утверждается, что Wintermute помог Машинскому искусственно завысить стоимость токена CEL в мае 2022 года во время коллапса экосистемы Terra.

Похоже, что Celsius получает личную ответственность, и что один из их «маркет-мейкеров» сейчас находится под следствием за «помощь в мошенничестве» на основании требований инвесторов. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

— Адам Кокран (adamscochran.eth) (@adamscochran) Июль 5, 2023

Celsius подал заявление о защите от банкротства по главе 11 в июле 2022 года, имея на тот момент ликвидность всего в 167 миллионов долларов. В мае консорциум под названием Fahreinheit выиграл тендер на приобретение активов фирмы за 2 миллиарда долларов и подал обновленный план урегулирования банкротства, который был встречен серьезной критикой со стороны кредиторов.