CFTC расследует схему Понци в биткойнах на 1.7 миллиарда долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявил обвинение компании в Южной Африке и его глава за то, что якобы управлял крупнейшей схемой Понци, основанной на криптографии, в истории человечества. Считается, что фирма могла управлять товарным пулом, состоящим почти из 2 миллиардов долларов в биткойнах, хотя предполагается, что пул был мошенническим. Также считается, что компания нарушила протоколы регистрации.

Ведется расследование CFTC

Предприятием, которое действовало под названием Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), руководил человек по имени Корнелиус Йоханнес Стейнберг, его предполагаемый генеральный директор. Считается, что он запрашивал BTC онлайн у десятков тысяч людей, включая более 20,000 XNUMX американских клиентов.

Компания действовала под видом торговли на рынке Форекс, хотя сообщается, что фирма присвоила средства и предоставила дезинформацию о своих сделках, сделках и уровнях производительности. В судебных документах также говорится, что компания, возможно, создала поддельные выписки со счетов и даже использовала несуществующего брокера для совершения сделок и транзакций.

Было собрано 29,421 XNUMX единиц биткойнов с целью добавления их в пул компании, хотя была инвестирована лишь часть этих денег. Кроме того, генеральный директор и его коллеги по команде были обвинены во лжи о ботах, которых они использовали.

Ассоциация CFTC говорит, что это крупнейшая крипто-схема Понци, которую ей когда-либо приходилось расследовать. В заявлении CFTC упоминается:

Ответчики участвовали в международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схеме через различные веб-сайты, помимо социальных сетей, для получения биткойнов от представителей общественности для участия в их пуле. По крайней мере, 23,000 XNUMX участников пула — большинство, если не все, из которых не имели права на участие в контракте, — были из Соединенных Штатов. Жалоба CFTC требует полной реституции от имени обманутых участников, а также выкупа, гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию и других средств правовой защиты.

Не так давно Стейнберг попал под статус «беглеца», то есть скрывался от закона. Однако с тех пор он был взят под стражу Интерполом в Бразилии.

Может ли регулирование помочь или усугубить ситуацию?

Подобные ситуации стали синонимами криптопространства. Возможно, именно поэтому так много людей настаивают на усилении регулирования на арене цифровых валют. Они хотят, чтобы инвесторы и трейдеры были защищены от мошенничества и мошеннических действий, подобных этим, хотя можно также заявить, что внедрение регулирования будет противоречить сути криптовалюты.

Когда криптовалюта только появилась, планировалось, что она будет всем, чего не было в мире стандартных финансовых учреждений. Это защитит людей от третьих лиц и посторонних глаз, тем самым предоставив им финансовую независимость. Внедряя регулирование, мы, вероятно, облегчим различным пользователям автономию, которую они так отчаянно ищут.

Теги: Bitcoin, CFTC, схема ponzi