CFTC расследует Binance в отношении инсайдерской торговли: отчет

По данным Binance, которая в последнее время подвергается громким предостережениям со стороны регулирующих органов, в настоящее время также находится под следствием по обвинениям в инсайдерской торговле. отчету сегодня из Bloomberg.

В отчете, в котором цитируются анонимные источники, знакомые с ходом расследования, говорится, что в этом замешана Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Мнения CFTC Bitcoin— торгуются на Binance миллионами — как товар, подпадающий под его юрисдикцию в случаях мошенничества или манипулирования рынком. CFTC также обладает регулирующими полномочиями в отношении торговли деривативами в США. Такие продукты для торговли криптовалютой предлагаются на глобальной бирже Binance, но не на ее американском филиале.

Binance уже находится под следствием CFTC, которая выясняет, разрешала ли крупнейшая мировая биржа незаконно жителям США пользоваться этой услугой. Министерство юстиции и Служба внутренних доходов также изучал деятельности фирмы, согласно майскому отчету.

Проблемы Binance выходят далеко за пределы США. Управление финансового надзора Великобритании начало работу в июне, выпустив предупреждение для потребителей о Binance Markets Limited, которую Binance приобрела и переименовала в надежде, что она станет биржей только для Великобритании.

Ситуация в сфере регулирования ухудшилась в июле, когда Валютное управление Каймановых островов заявило, что компания не имеет разрешения на работу в качестве криптовалютной биржи в Карибском раю.

Binance, зарегистрированная на Каймановых островах, ответила через представителя: «Binance.com не управляет криптовалютной биржей за пределами Каймановых островов. Однако у нас есть организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Каймановых островов, которые осуществляют деятельность, разрешенную законом и не связанную с торговой деятельностью на криптовалютной бирже».

Другие национальные финансовые регуляторы преследовали организации, входящие в состав Binance Group, включая Италию, Сингапур, Нидерланды и Японию.

На этой неделе генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао уступил что компании нужен «централизованный орган для хорошей работы с регулирующими органами». Хотя это может помочь смягчить обеспокоенность агентств, которые недовольны неясной штаб-квартирой и операционной структурой компании, это, скорее всего, не поможет бирже бороться с обвинениями в инсайдерской торговле.

В заявлении, отправленном по электронной почте, представитель Binance сообщил: Decrypt«У нас есть политика абсолютной нетерпимости к инсайдерской торговле». Компания пообещала использовать свою команду безопасности для «расследования и привлечения к ответственности тех, кто занимается подобным поведением, причем немедленное прекращение деятельности является минимальным последствием».

Источник: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report.