Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила во вторник, что она ввела приказ о согласии против трех лиц, связанных со схемой криптовалюты. Согласно пресс-релизу, власти издали приказ против Майко Алексиса Мальдонадо Гарсии и отдельный приказ против Сезара Кастанеды и Хоэля Кастанеды Гарсиа.
Судебный иск - подано в Южном округе Техаса - стремились наложить постоянный запрет и судебный запрет на регистрацию ответчиков в CFTC и торговлю товарными интересами. Дело восходит к августу 2016 года, чья схема, получившая название Global Trading Club (GTC), действовала до октября 2017 года ответчиками и другими лицами. CFTC уточнил, что в компании работают так называемые «опытные трейдеры», которые утверждали, что имеют многолетний опыт торговли криптовалютой.
«Ответчики также ложно заявили, что доходы клиентов будут увеличиваться в зависимости от суммы их депозита и что GTC будет предоставлять бонусы клиентам, которые направили других в бизнес GTC. Кроме того, чтобы скрыть свое мошенничество, ответчики разместили в Интернете вводящие в заблуждение торговые отчеты », - говорится в сообщении CFTC. Более того, орган прокомментировал, что по крайней мере 27 человек депонировали почти 989,000 XNUMX долларов одному или нескольким представителям схемы.
Рекомендуемые статьи
Марко Ягустин присоединяется к Exness в качестве нового руководителя отдела обеспечения ликвидностиПерейти к статье >>
Штрафы, подлежащие уплате
«В постановлениях также требуется, чтобы ответчики выплатили 989,550 400,000 долларов в качестве возмещения, Майко Алексис Мальдонадо Гарсия - выплатить гражданский денежный штраф в размере 180,000 XNUMX долларов, а Сезар Кастанеда и Джоэль Кастанеда Гарсия - каждый заплатить гражданский денежный штраф в размере XNUMX XNUMX долларов», - добавлено в жалобе. За расследование дела отвечали Маура Вихмейер, Эрика Бодин, Джеймс А. Гарсия, Эме Латимер-Зайетс и Рик Глейзер.
В июле CFTC подал гражданский иск против трех человек, предположительно причастных к схеме мошенничества с участием мультимиллионеров. Финансовый орган подал в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка обвинения против Роберта Джеффри Джонсона, Кэтлин Хук, Росс Болдуин, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) и NCB Wholesale. Co. (NCBWC), и все они из Флориды.
- "
- 000
- 2016
- Действие
- Все
- якобы
- объявило
- гайд
- Август
- автоматический
- Запрет
- брокер
- бизнес
- вызванный
- CFTC
- заряд
- расходы
- клуб
- Монета
- комиссии
- Сырьевые товары
- товар
- согласие
- корт
- крипто-
- криптовалюта
- Клиенты
- Финики
- районный суд
- Заработок
- опыт
- финансовый
- Фирма
- Флорида
- мошенничество
- Фьючерсная торговля
- Глобальный
- HTTPS
- Инк
- Увеличение
- ходе расследования,
- вовлеченный
- IT
- Джонсон
- июль
- Юр. Информация
- Судебный иск
- Ликвидность
- логотип
- миллиона
- New York
- онлайн
- заказ
- заказы
- ОПЛАТИТЬ
- нажмите
- Пресс-релизы
- РОБЕРТ
- южный
- Торговля
- us
- КТО
- оптовая
- лет