CFTC нацелилась на Mosaic Exchange Limited по делу о предполагаемом мошенничестве с криптовалютой

Регулятор сырьевых товаров США нацелился на еще одну криптовалютную биржу за предположительное использование «мошеннической» схемы торговли цифровыми активами.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала гражданский иск в окружной суд США Южного округа Флориды против компании Mosaic Exchange Limited со штаб-квартирой в Пенсильвании, а также ее владельца и генерального директора Шона Майкла за управление мошенническим товаром цифровых активов. схема.

CFTC утверждала, что Mosaic и ее операторы обманным путем вымогали и побуждали по меньшей мере 17 человек в США и других странах дать им биткойны или другие средства на сотни тысяч долларов для торговли BTC и другими цифровыми активами от имени клиента, но вместо этого в итоге их незаконно присвоили.

Обвинения CFTC в адрес Mosaic

В период с февраля 2019 года по июнь 2021 года одно из ложных заявлений Mosaic заключалось в том, что под управлением компании находились значительные активы, что позволяет предположить, что она является важным игроком на рынке торговли криптовалютой.

В тот же период жалоба заявил что Mosaic разработала собственный торговый алгоритм с впечатляющей точностью 82%, который использовался для получения значительной прибыли для клиентов.

Еще одно ложное утверждение заключалось в том, что Mosaic постоянно получала высокую прибыль: от 20% до 60% в месяц, а иногда даже превышала 50%, подразумевая, что это была высокодоходная инвестиционная возможность.

Mosaic и ее генеральный директор также ложно утверждали, что установили партнерские или брокерские соглашения с определенными криптобиржами, стремясь повысить доверие к своей работе.

На самом деле CFTC заявляет, что Mosaic не обладала значительными активами под управлением, как рекламировалось, что позволяет предположить, что она не была такой финансово устойчивой, как утверждалось. Вопреки представлению о торговом алгоритме с точностью 82%, было обнаружено, что Mosaic понесла убытки при торговле для своих клиентов, что подорвало доверие и авторитет платформы.

Более того, как утверждается в жалобе, размер прибыли также был необоснованным. Mosaic также не всегда получала высокую прибыль, обещанную инвесторам. В жалобе также утверждается, что у платформы не было рекламируемых партнерских или брокерских соглашений, что потенциально вводило клиентов в заблуждение относительно легитимности платформы.

Обман и виртуальный карточный домик

Комиссар CFTC Кристин Джонсон назвала всю эту схему «фикцией» и «виртуальным карточным домиком», в результате которой ничего не подозревающие инвесторы потеряли огромные с трудом заработанные богатства. Джонсон далее добавил:

«Этот вопрос также иллюстрирует лишь несколько рисков, по поводу которых я выразил тревогу и призвал к более скоординированному правоприменению для предотвращения. Исторически сложилось так, что финансовые регуляторы США достигают своих целей по защите клиентов и целостности рынка, концентрируя внимание на нормативных требованиях на этапе посредничества».