Анализ цепей раскрывает связь между торговлей людьми и мошенничеством в Юго-Восточной Азии

Аналитическая блокчейн-компания Chainaанализ в своем недавнем анализе привлекла внимание к мрачной взаимосвязи криптовалют и торговли людьми в Юго-Восточной Азии. В подробном отчете Chainaанализ подробно рассказывается о том, как мошеннические банды, занимающиеся «забоем свиней», действуют в беззаконных регионах, эксплуатируя как жертв любовных афер, так и жертв торговли людьми, которых принуждают совершать эти преступления.

В докладе, озаглавленном «Цепной след комплексов по разделке свиней в Юго-Восточной Азии: торговля людьми, выкупы и сотни миллионов обманутых», представлен углубленный анализ деятельности этих преступных организаций. В нем подчеркивается, что, согласно отчету ФБР IC700, ошеломляющие 2022 миллионов долларов, потерянные в результате любовного мошенничества в 3 году, и почти 2.5 миллиарда долларов, потерянные в результате различных типов мошенничества с инвестициями в криптовалюту.

Эти мошенничества с «забоем свиней» (термин, происходящий от тактики «откорма» жертв перед мошенническим извлечением их средств) часто начинаются с романтических предложений в социальных сетях или текстовых сообщениях. Жертв соблазняют обещаниями любви или дружеских отношений, и в конечном итоге их убеждают вложить средства в мошеннические схемы. Мошенничества представляют собой не только угрозу финансовой безопасности, но и представляют собой серьезную проблему с правами человека. Многие из мошенников сами являются жертвами торговли людьми и вынуждены работать в нечеловеческих условиях на крупных объектах, таких как печально известный KK Park в Мьявади в Мьянме.

Анализ Chainaанализа проливает свет на сложную сеть транзакций, связывающих выплаты выкупа за жертв торговли людьми с доходами от любовных афер. Отчет включает в себя тематическое исследование KK Park, в котором показано, как два адреса выкупа связаны с известными мошенническими кошельками, что указывает на масштаб операций внутри этих соединений.

Криптовалютное сообщество реагирует на кризис значительным вмешательством со стороны таких организаций, как Tether и OKX, которые помогли заморозить активы, связанные с торговлей людьми. Более того, сотрудничество Министерства юстиции США и этих криптовалютных платформ привело к существенному аресту активов, связанных с этими преступлениями.

Попытки пресечь эти операции продолжаются, и правоохранительные органы по всему миру активизируют свои усилия. В конце 2023 года операция Интерпола, возглавляемая Южной Кореей, привела к аресту 3,500 киберпреступников и конфискации активов на сумму 300 миллионов долларов, включая значительную сумму в криптовалютах.

Chainaанализ призывает к повышению бдительности в секторе криптовалют, призывая компании проявлять инициативу в выявлении подозрительной деятельности и сообщении властям о ней. Пересечение криптовалюты и преступности подчеркивает необходимость жесткого регулирования и сотрудничества между блокчейн-компаниями, финансовыми учреждениями и правоохранительными органами.

Источник изображения: Shutterstock