Чарльз Констант арестован по обвинению в отмывании денег криптовалютой

Переиздано Платоном

Читают: 0

Чарльз Констант арестован по обвинению в отмывании криптовалютных денег PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Федеральные агенты арестовали Чарльза Райли Константа, владельца банкоматов с цифровой валютой под именем Coindawg. На момент написания он был обвинен в отмывание денег, и его обвиняют в краже кредитов на основе пандемии COVID и конвертации их в BTC и другие формы криптовалюты, чтобы скрыть их от посторонних глаз.

Чарльзу Константу предъявлены обвинения в отмывании денег

Отмывание денег уже давно является серьезной проблемой в криптопространстве. В последнее время мы получили несколько отчетов и стали свидетелями нескольких заголовков, говорящих о зарубежные криптомиксеры закрываются такими агентствами, как Министерство юстиции (DOJ). Многие из этих миксеров якобы использовались террористическими государствами, такими как Северная Корея, для сокрытия украденных цифровых средств, которые затем использовались для финансирования текущих ядерных программ.

В последнем случае утверждается, что Констант был частью схемы, в рамках которой потребовалось более 1 миллиона долларов в виде кредитов на COVID. Прокуратура утверждает, что он отмыл до 700,000 300 долларов из этих денег и отправил их своим сообщникам через покупку биткойнов, а оставшиеся XNUMX тысяч долларов он быстро присвоил себе. Деньги были «отмыты» через его банкоматы Coindawg, и в конце марта он был арестован за предполагаемые преступления.

Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка и знакомый с уголовными делами на арене цифровых валют, прокомментировал в интервью:

Он конвертировал большую часть преступных доходов в биткойны для своих сообщников, а часть остального использовал, чтобы начать свой собственный прибыльный бизнес криптовалютных банкоматов.

В эпоху COVID многие предприятия могли подать заявку на так называемые кредиты PPP, чтобы убедиться, что у них есть деньги, чтобы оставаться на плаву и платить своим оставшимся сотрудникам, выдерживая жесткую экономику, вызванную вирусом. Хотя это, безусловно, исходило из благородных намерений, уловка привела к большому количеству преступлений среди руководителей и предпринимателей, которые использовали деньги для незаконных целей, особенно с учетом списания кредитов для компаний, выполнивших определенные условия.

Власти утверждают, что кредиты Администрации малого бизнеса (SBA), использованные Константом, были поданы под фальшивыми компаниями и именами. На оставшиеся у него деньги он купил упомянутые криптоматы и разместил их в Техасе и Оклахоме. С помощью этих машин он получил до 3 миллионов долларов в криптовалюте и смог получить 15-процентную комиссию за транзакцию за каждое действие.

Так много преступлений через банкоматы BTC

В рамках своего расследования федеральные агенты на момент публикации в прессе изъяли 18 таких машин.

Криптовалютные преступления уже давно происходят через биткойн-банкоматы. Не так давно мы опубликовали историю о пожилом человеке, живущем в Коннектикуте, которого обманом заставили отправить 60 тысяч долларов в BTC. мошенникам через крипто банкомат.

Теги: Чарльз Райли Констант, Коиндавг, Борьбе с отмыванием денег