Китай и Индия сталкиваются с угрозой отмывания денег через криптовалюту

С момента изобретения первой криптовалюты, Биткойна, случаи отмывания денег учащаются почти каждый год. Сейчас Китай и Индия борются с делами об отмывании денег, которые представляют угрозу их экономике и финансовой отрасли в целом.

По данным органов безопасности, включая Министерство общественной Служба безопасности (MoPS) и Управление правопорядка (ED) в двух могущественных азиатских странах.

Криптовалюта на сумму более 38 миллионов долларов вовлечена в отмывание денег

Аресты произошли через несколько недель после того, как Китай принял жесткие меры в отношении торговли и майнинга криптовалют в 23 провинциях и регионах, таких как Пекин, Шаньси, Хэбэй и других. Согласно сообщению MoPS на платформе социальной сети WeChat, лица, занимающиеся отмыванием денег, взимали со своих преступных клиентов комиссию в размере 5% за конвертацию незаконных доходов в криптовалюты посредством бирж.

Сегодня ED, агентство экономической разведки Индии, отвечающее за реализацию экономического законодательства, направило директорам Wazirx, крупнейшей криптовалютной биржи в стране, уведомление о транзакциях с криптоактивами на общую сумму около 38.2 миллиона долларов. Биржу обвиняют в нарушении законов об отмывании денег в соответствии с FEMA (Закон о валютном управлении) 1999 года.

ED также расследует приложение для онлайн-ставок, которым управляют граждане Китая, которому удалось конвертировать более 7.5 миллионов долларов (более 511,451,500 XNUMX XNUMX индийских рупий) в стейблкоин Tether (USDT), а затем перевести его на криптокошельки с помощью биржи Binance.

Согласно расследованию, которое все еще продолжается, пользователи получили более 12 миллионов долларов на кошелек Wazirx со счетов Binance и перевели стейблкоин USDT на сумму почти 19.2 миллиона долларов на счета Binance.

Криптовалютную индустрию необходимо регулировать для борьбы с незаконной деятельностью

В настоящее время не существует никаких правил, регулирующих биржи в Индии, а это означает, что биржи по-прежнему являются саморегулируемыми. Вот почему они не соблюдают необходимые рекомендации по борьбе с отмыванием денег (AML), а также строгие правила «знай своего клиента» (KYC).

Из-за отсутствия надлежащего регулирования криптовалюты биржи в Индии передают «ценные» цифровые валюты любому пользователю криптоактивов, независимо от его местоположения и страны, без какой-либо надлежащей документации. Это делает его безопасным убежищем для преступников, занимающихся отмыванием денег и другими незаконными операциями, включая финансирование терроризма, торговлю наркотиками, секс и многие другие.

Согласно Закону о предотвращении отмывания денег 2002 года, любому, уличенному в отмывании денег в Индии, грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет и штраф в размере 5 лакхов рупий. Так что, если директора бирж и другие криминальные игроки, участвующие в столь дорогостоящих программах по отмыванию денег, вообще будут признаны виновными, их ждут вышеперечисленные последствия.

Источник: https://coinidol.com/money-laundering-threat/