По данным Bloomberg отчетуКитай арестовал более 1,100 человек в ходе широкомасштабного преследования использования криптовалюты для отмывания денег, что добавило признаков того, что он продолжает сдерживать деятельность, связанную с криптовалютами. Китайская полиция арестовала более 170 преступных групп, которые использовали криптовалюту для отмывания денег в телекоммуникационных мошенничествах, чтобы избежать отслеживания, говорится в заявлении Министерства общественной безопасности. Кампания охватила 23 провинции и города, говорится в сообщении.
Китайские власти выступают против криптовалюты.
Арестованным преступным группировкам нужно было нанять людей для помощи в процессе отмывания денег, потому что банковские счета, которые они использовали для такого мошенничества, уже были арестованы. Нанятые будут регистрировать свои банковские счета на платформах виртуальной валюты и использовать деньги, полученные от преступных групп, для торговли виртуальными валютами, прежде чем переводить эти активы в назначенные им цифровые кошельки. По данным министерства, наемным людям предлагали комиссионные от 1.5% до 5%, что привлекло многих людей к соучастию в мошенничестве, которое, по заявлению министерства, причинило «серьезный социальный ущерб».
Китай усиливает репрессивные меры в отношении криптовалют.
Китай недавно усилил меры по подавлению криптовалют после резкого роста количества биткойнов и других токенов в начале 2021 года, что усилило давнюю обеспокоенность правительства по поводу возможности мошенничества, отмывания денег и торговых убытков отдельных инвесторов. Регулирующие органы до сих пор не называли индивидуальную торговлю незаконной, но в преследовании будет участвовать отдел общественной безопасности, сообщил агентству Bloomberg в прошлом месяце человек, знакомый с этим вопросом. Как сообщалось ранее, поиск криптовалютных бирж на крупном сайте Китая Weibo и Baidu, в настоящее время подвергаются цензуре. Поиск по ключевым словам для популярных криптобирж, таких как Binance, OKEx и Huobi, в таких интернет-сервисах, как Baidu, Sogou, Zhihu и Weibo, не дал результатов.
Источник: https://chaintimes.com/china-arrest-over-1100-people-in-a-crackdown-on-crypto-scammers/
- 100
- активно
- за участие
- Активы
- Baidu
- Банка
- binance
- Bitcoin
- Bloomberg
- Кампания
- вызванный
- Китай
- китайский
- Город
- Криминальное
- крипто-
- Crypto Exchanges
- криптовалюты
- валюты
- Валюта
- Интернет
- цифровые кошельки
- Биржи
- следовать
- мошенничество
- Правительство
- Наем
- HTTPS
- Huobi
- нелегальный
- Интернет
- Инвесторы
- вовлеченный
- IT
- маркировка
- основной
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- OKEx
- Другие контрактные услуги
- Люди
- Платформы
- Полиция
- Популярное
- что такое варган?
- Регулирующие органы
- Итоги
- Мошенники
- мошенничество
- безопасность
- изъяли
- Услуги
- Короткое
- Признаки
- So
- Соцсети
- заявление
- возникает
- телеком
- Лексемы
- торговать
- Торговля
- Виртуальный
- виртуальные валюты
- виртуальная валюта
- Кошельки
- Вебсайт