Китай арестовал сотни людей по делу об отмывании криптовалюты

Китайские правоохранители арестовали около 1,100 человек по обвинению в использовании криптовалюты для отмывания денег. Этот шаг явно является напоминанием о том, что Китай активно работает над созданием общества, в котором криптовалюта имеет ограниченное или несуществующее присутствие.

Китай работает против крипто-общества

В процессе ареста всех Китай также заявил, что ликвидировал более 170 преступных группировок, известных своими финансовыми преступлениями. Считается, что указанные лица отмывали криптовалюту с помощью поддельных SIM-карт и незаконных банковских счетов. Аресты производились через агентов Министерства общественной безопасности Китая.

В заявлении организации говорится:

Чтобы избежать расследования и преследования, мошенники стали использовать виртуальную валюту для перевода средств. Руководствуясь незаконными интересами, некоторые преступники активно предоставляют услуги бандам мошенников, помогая бандам переводить и отмывать деньги, покупая и обменивая виртуальные валюты, и становясь сообщниками преступников.

В заявлении говорится:

После расследования такие незаконные преступные группировки обычно организуют персонал для регистрации на различных платформах для торговли виртуальными валютами с использованием личных банковских карт и информации, покупки и обмена виртуальных валют в соответствии с требованиями мошеннических группировок и становятся «фермерами монет», которые помогают им отмывать деньги. После завершения процесса отмывания денег производители монет могут получать «комиссионные» от 1.5% до примерно XNUMX%. Высокий нелегальный доход привлекает к участию множество людей, нанося серьезный социальный ущерб.

В конце 2020 года Китай объявил, что наращивает усилия по пресечению преступной деятельности, основанной на мошенничестве. Это привело к созданию подразделения, известного как «Операция по взлому карт», в результате чего было арестовано более 310,000 15,000 человек и ликвидировано около XNUMX XNUMX преступных группировок.

Когда дело доходит до криптовалюты, Китай всегда был вверх и вниз, запретив оба первоначальные предложения монет (ICO) и цифровые обмены примерно четыре года назад. Недавно законодатели объявили, что возьмут более сильная позиция по биткойну и майнинг криптовалюты, а также все связанные операции с цифровой валютой и блокчейном. Регуляторы, работающие с Народным банком Китая, заявили:

Цены на криптовалюту в последнее время резко выросли и резко упали, а спекулятивная торговля пришла в норму. Это серьезно подрывает безопасность имущества людей и нарушает нормальное экономическое и финансовое положение.

Не все счастливы

До сих пор Китай получил серьезную негативную реакцию за свое решение прекратить присутствие цифровых валют и связанных с ними предприятий в своих границах. Canaan Creative - крупнейшая в мире компания цифрового майнинга после Bitmain - находится в Китае, и опубликовал заявление, в котором утверждал, что страна шла по неверному пути, так как прекращение добычи полезных ископаемых в конечном итоге уменьшит перспективы трудоустройства, нанесет ущерб экономике страны и поставит Китай на более низкую позицию по конкурентоспособной лестнице.

Кроме того, после этих новостей биткойн снова сильно упал в цене.

Теги: Bitcoin, Биткойн Майнинг, Китай Источник: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/