Более 1,100 человек арестованы за мошенничество по телефону и в Интернете
Китай продолжает свою антикриптовалютную политику, проводя дальнейшие расследования и аресты.
По данным Министерства общественной безопасности, после обширных расследований и наблюдения за подозреваемыми в мошенничестве полиция Китая арестовала более 1,100 человек, подозреваемых в использовании криптовалют для отмывания незаконных доходов от телефонного и интернет-мошенничества.
Аресты являются частью продолжающихся усилий властей Китая по ужесточению мер по пресечению торговли криптовалютами. В прошлом месяце три отраслевых органа запретили финансовые и платежные услуги, связанные с криптовалютой, а кабинет министров Китая заявил, что будет ужесточать меры против криптовалют. Bitcoin добыча и торговля.
Министерство общественной безопасности Китая заявило, что к полудню среды полиция разогнала более 170 преступных группировок, причастных к использованию криптовалют для отмывания денег. Мошенничество, которое использовали преступники, было простым: преступники, занимающиеся отмыванием денег, взимали со своих клиентов-преступников комиссию в размере от 1.5% до 5% за обмен своих незаконных доходов на виртуальную валюту с помощью криптовалютных бирж, сообщило министерство на своем официальном аккаунте в Wechat.
Вчера Китайская ассоциация платежей и клиринга заявила, что число преступлений, связанных с использованием виртуальных валют, растет. Поскольку криптовалюты анонимны, удобны и глобальны по своей природе, «они все больше становятся важным каналом трансграничного отмывания денег», говорится в заявлении ассоциации.
По данным ассоциации, криптовалюты быстро становятся предпочтительным платежом, когда дело доходит до незаконной азартной деятельности: почти 13% игровых сайтов поддерживают использование виртуальных валют, а технология блокчейна усложнила властям отслеживание денег.
В середине мая Китай запретил финансовым и платежным учреждениям предоставлять услуги, связанные с криптовалютой, из-за их волатильности. В заявлении говорится, что они представляют серьезную угрозу имуществу людей и могут нарушить нормальный экономический и финансовый порядок. Интернет-платформы также были включены в запрет, и страховые компании не могут гарантировать какую-либо фирму, которая каким-либо образом занимается виртуальными валютами. Тем не менее, к некоторым зарубежным торговым платформам все еще можно получить доступ из материкового Китая, а реклама на Weibo и WeChat по-прежнему распространена.
Источник: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- Учетная запись
- активно
- объявило
- за участие
- аресты
- Запрет
- блокчейн
- Технологии блочейна
- изменение
- заряженный
- Китай
- китайский
- комиссии
- Компании
- продолжается
- преступления
- Криминальное
- трансграничный
- крипто-
- Crypto Exchanges
- криптовалюты
- криптовалюта
- торговля криптовалютами
- валюты
- Акции
- срывать
- Экономические
- Биржи
- финансовый
- Фирма
- Азартные игры
- Глобальный
- HTTPS
- нелегальный
- Увеличение
- промышленность
- учреждения
- страхование
- Интернет
- вовлеченный
- IT
- Горнодобывающая промышленность
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Официальный представитель в Грузии
- заказ
- оплата
- Платежные услуги
- Люди
- Платформы
- Полиция
- сборах
- собственность
- что такое варган?
- Снижение
- Мошенничество
- Мошенники
- мошенничество
- безопасность
- Услуги
- просто
- Сайтов
- заявление
- наблюдение
- Технологии
- трек
- Торговля
- Виртуальный
- виртуальные валюты
- Изменчивость