Китай раскрыл дело об отмывании криптовалютных денег на сумму 5.6 млрд долларов

Китайская полиция разоблачила крупную преступную группировку, предположительно стоящую за делом об отмывании криптовалютных денег на сумму 40 миллиардов юаней (5.6 миллиарда долларов США), поскольку страна активизирует усилия по борьбе с незаконными потоками средств.

Смотрите соответствующую статью: Китай раскритиковал криптовалютное мошенничество во Всемирный день прав потребителей

Быстрые факты

• Полиция в Хэнъяне, уезде южной китайской провинции Хунань, сказал в понедельник что власти арестовали 93 подозреваемых по всей стране, взломали более 10 физических объектов, конфисковали более 100 электронных устройств и заморозили около 300 миллионов юаней, причастных к делу, в рамках правоохранительной кампании, получившей название «Стодневная акция».
• Полиция заявила, что преступная группа якобы покупала криптовалюты на незаконные средства, а затем обменивала криптовалюту на доллары США для отмывания своей прибыли.
• По данным полиции, грязные деньги якобы были получены от мошенничества в сфере телекоммуникаций или азартных игр.
• Китай запрещен торговля криптовалютами в сентябре 2021 года, чтобы расправиться с тем, что он называет сектором, нарушившим экономический и финансовый порядок.
• Несмотря на запрет, Китай по-прежнему занимает 10-е место в рейтинге Chainalysis. 2022 список из ведущих стран, использующих криптографию опубликовано ранее в этом месяце.

Смотрите соответствующую статью: Преступления, связанные с криптографией, в Китае по-прежнему высоки, несмотря на запрет на транзакции