Китайские власти недавно демонтированный огромная подпольная банковская сеть стоимостью 2.2 миллиарда долларов, которая изобретательно использовала иностранные платформы цифровой валюты для обхода строгого финансового контроля страны. Об этой операции стало известно после подробного расследования, проведенного китайской валютной полицией.
Подпольная банковская система действовала путем покупки виртуальных валют и их последующей продажи через зарубежные торговые площадки, тем самым получая необходимую иностранную валюту. Этот процесс фактически обошел жесткие валютные правила Китая. Инспектор Циндаоского отделения Государственного валютного управления Сюй Сяо подчеркнул, что этот процесс включал в себя незаконные валютные операции, в основном конвертацию юаней в другие валюты.
В ходе репрессий власти конфисковали криптовалюты на сумму около 28,000 XNUMX долларов США, в том числе Tether и Litecoin, среди других. Однако считается, что в результате операции более 2.2 миллиарда долларов было переведено через более чем тысячу банковских счетов в 17 провинциях и муниципалитетах. Эта обширная сеть является примером сложного и далеко идущего характера незаконной операции.
Строгие правила Китая позволяют физическим лицам обменивать только до 50,000 XNUMX долларов США в иностранной валюте в год, если это официально не разрешено. Сделки сверх этого лимита без разрешения считаются отмыванием денег. Эта политика отражает усилия Китая по поддержанию «закрытого» счета операций с капиталом, предотвращая бегство капитала.
Китай, когда-то существенный игрок на рынке криптовалют, ввел полный запрет на криптовалютные биржи в 2017 году, а затем расширил ограничения на майнинг и торговлю. Несмотря на эти запреты, подпольные операции продолжались, о чем свидетельствует недавний арест. Правительство Китая утверждает, что его строгая позиция в отношении криптовалют заключается в предотвращении незаконной финансовой деятельности.
Интересно, что в то время как материковый Китай сохраняет враждебную позицию по отношению к криптовалютам, специальный административный район Гонконг является более прогрессивным, внедряя особые правила и лицензируя криптобиржи. Это несоответствие подчеркивает различные подходы к регулированию криптовалют внутри и за пределами Китая.
Источник изображения: Shutterstock
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
- :является
- $UP
- 000
- 17
- 2017
- a
- Учетная запись
- Учетные записи
- через
- активно
- администрация
- административный
- среди
- и
- Ежегодно
- подходы
- примерно
- МЫ
- AS
- At
- Власти
- уполномоченный
- Запрет
- Банка
- банковские счета
- Банковское дело
- банковская система
- распространенной
- Beyond
- миллиард
- Филиал
- бюст
- by
- пришел
- столица
- Наличный расчёт
- Китай
- китайский
- обойти
- закрыто
- считается
- продолжающийся
- контрольная
- преобразование
- Основные
- страны
- применение суровых мер
- Создайте
- крипто-
- Crypto Exchanges
- криптовалюты
- криптовалюта
- криптовалютный рынок
- криптовалютное регулирование
- валюты
- Валюта
- Несмотря на
- подробный
- Интернет
- цифровая валюта
- несоответствие
- Доллар
- фактически
- усилия
- свидетельствует
- обмена
- Биржи
- экземплифицирует
- расширенный
- обширный
- далеко идущий
- финансовый
- полет
- после
- иностранный
- иностранная валюта
- иностранная валюта
- Правительство
- Есть
- Выделенные
- основной момент
- Hong
- Гонконге
- Однако
- HTTPS
- идея
- нелегальный
- Осуществляющий
- наложенный
- in
- В том числе
- лиц
- ходе расследования,
- инвестирование
- вовлеченный
- IT
- ЕГО
- JPG
- Kong
- новее
- Отмывание
- Используя
- Лицензирование
- легкий
- ОГРАНИЧЕНИЯ
- Litecoin
- материк
- в основном
- поддерживать
- поддерживает
- рынок
- массивный
- означает,
- Горнодобывающая промышленность
- зеркало
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- переехал
- Муниципалитеты
- природа
- необходимо
- сеть
- сеть
- получение
- of
- Официально
- on
- консолидировать
- только
- работать
- операция
- Операционный отдел
- Другое
- Другое
- внешнюю
- за
- за рубежом
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игрок
- Полиция
- политика
- предотвращать
- предупреждение
- процесс
- приложение
- провинция
- покупка
- последний
- недавно
- отражает
- область
- "Регулирование"
- правила
- Ограничения
- условиями,
- s
- изъяли
- продажа
- значительный
- сложный
- Источник
- особый
- конкретный
- стабильный
- позиция
- Область
- Строгий
- строгий
- система
- Tether
- Tether (USDT)
- чем
- который
- Ассоциация
- Государство
- Их
- тогда
- тем самым
- Эти
- этой
- тысяча
- Через
- в
- к
- Торговля
- Торговые платформы
- Сделки
- нам
- доллар США
- метро
- USDT
- через
- ценностное
- ценный
- разнообразный
- Виртуальный
- виртуальные валюты
- законопроект
- который
- в то время как
- окна
- в
- без
- стоимость
- сяо
- юань
- зефирнет