Китайская полиция арестовала 63 вора, которые перевели 12 миллиардов йен через криптовалюту

• Власти Китая задержали банду, укравшую 1.7 миллиарда долларов с помощью криптовалюты.
• 230 полицейским потребовалось три месяца, чтобы арестовать банду после обыска 17 провинций.
• Ранее полиция Китая арестовала 93 подозреваемых в причастности к мошенничеству на сумму 5.5 млрд долларов.

По словам китайского отчету, Бюро общественной безопасности города Тунляо успешно задержало банду по отмыванию денег, ответственную за перекачку более 12 миллиардов юаней, что эквивалентно 1.7 миллиарда долларов, с использованием криптовалюты.

Запрет стал кульминацией предупреждения о рисках от Службы общественной безопасности автономного района Внутренняя Монголия в июле 2022 года о подозрительных транзакциях по карте строительного банка. В отчете отмечается, что у Ши Моуюаня ежемесячно совершались нерегулярные транзакции на сумму более 1.5 миллиона долларов, что подозревается в отмывании денег. 

Прежде чем они смогли задержать 63 подозреваемых, включая лидеров, Чжана и Цзи, оперативная группа, состоящая из 230 полицейских, провела три месяца, прочесывая 17 провинций, городов и автономных районов.

Власти также сообщили, что группа была активна с мая 2021 года, накапливая незаконные богатства посредством мошенничества, мошенничества с пирамидами, азартных игр и других незаконных занятий, а также используя криптовалюту для маскировки своих подвигов. Примечательно, что полиция взыскала с подозреваемых более 18 миллионов долларов.

В сентябре Бюро общественной безопасности округа Хэнъян объявило об успешном преследовании громкого дела об отмывании электронных денег. Преступление было связано с 40 миллиардами юаней, что эквивалентно более чем 5.5 миллиардам долларов США, которые были отмыты 94 подозреваемыми через криптовалюта.

На момент публикации прокурор отметил, что глава группы Хун Моуму вместе с 93 другими подозреваемыми в совершении уголовных преступлений находились под стражей в ожидании суда. 

Кроме того, полиция уничтожила более десяти действующих притонов по отмыванию денег, изъяла более 100 мобильных телефонов и компьютеров и изъяла наличные в размере 300 миллионов юаней и экономических активов на сумму 7.8 миллиона юаней. 

На протяжении многих лет китайское правительство выступало против криптографии, учитывая рост интернет-мошенничества. Даже после запрета криптовалюты в Китае все еще работали несколько государственных компаний. Биткойн-добыча буровые установки.

Сообщение Просмотров: 78