CipherTrace Traveler решает проблему восхода солнца для соответствия правилам перемещения виртуальной валюты

Ассоциация Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) Недавно сообщалось, что только 58 из 128 отчитывающихся юрисдикций сообщили о том, что в настоящее время они внедрили какие-либо пересмотренные стандарты ФАТФ, включая «правило о поездках». Это согласуется с тем, что мы обнаружили в ходе нашей работы с ФАТФ и ведущими провайдерами услуг виртуальных активов — определение проблемы ранней регистрации как фундаментальной проблемы, при которой принятие нормативных актов неизбежно происходит с разной скоростью по всему миру.

Решение CipherTrace Traveler предназначено для помощи VASP в обеспечении Соблюдение правил путешествий помогая автоматизировать некоторые процессы обмена информацией с минимальными затратами и усилиями. Поскольку ожидается, что все больше юрисдикций по всему миру будут внедрять правила о поездках, функция / функциональность веб-приложения CipherTrace помогает обеспечить соблюдение правил о поездках.

CipherTrace Путешественник помогает финансовым организациям и биржам криптовалют соблюдать глобальные правила «Правил путешествий» и Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) предоставляя способ безопасного обмена необходимой информацией о бенефициаре и отправителе, связанной с транзакциями, с другими VASP.

CipherTrace Traveler помогает поставщикам услуг виртуальных активов (VASPS) в их работе по соблюдению глобальных Положение о «Правилах путешествий» путем безопасного обмена информацией о криптовалютных транзакциях с другими проверенными VASP. Это обеспечивает соблюдение требований AML и непрерывность работы в юрисдикциях, где применяются положения Правил путешествий, обеспечивая безопасное подтверждение транзакций обмена.

Следующие страны приняли правила для обеспечения соблюдения Правил о поездках:

• США
• Канада
• Япония
• Сингапур
• Южная Корея
• Швейцарии

Кроме того, Франция, Великобритания, Германия, ЕС и Гонконг, среди прочих, предложили правила, чтобы сделать Правило путешествий применимым к транзакциям с виртуальной валютой в своих странах. Поскольку руководство по правилам поездок не было принято и не стало законом во всем мире, одной из проблем для ПУВА было своевременное соблюдение правил поездок в их юрисдикции, основанных на Руководство ФАТФ.

Задача для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)

• Как провести необходимую проверку контрагента
• Как безопасно и надежно обмениваться необходимой информацией, не ставя под угрозу PII
• Как внедрить руководство «Правила путешествий» с минимальными затратами и усилиями
• Как свести к минимуму неудобства для клиентов

Решение проблем VASP с помощью веб-приложения CipherTrace Traveler

Веб-приложение CipherTrace Traveler предназначено для помощи Поставщики услуг виртуальных активов в соответствии с глобальными правилами «Правил путешествий» путем безопасного обмена информацией о криптовалютных транзакциях с другими проверенными VASPs. Продукт CipherTrace Traveler позволяет AML соответствие и непрерывность работы в юрисдикциях, которые обеспечивают соблюдение правил путешествий включив безопасные подтверждения транзакций обмена.  Это важный выпуск продукта по ряду причин.

Особенности веб-приложения CipherTrace:

• Предоставляет возможность передавать информацию о правилах поездок любому поставщику услуг виртуальных активов (VASP), независимо от того, есть ли у них существующее решение правил поездок.
• Позволяет хранить сообщения о правилах путешествий без их отправки, что является требованием в некоторых юрисдикциях.
• Предлагает автоматические уведомления. Если бенефициар VASP не является участником TRISA (Альянс по обмену информацией о правилах путешествий), то получателю VASP будет автоматически отправлено электронное письмо со ссылкой на страницу регистрации, уведомляющее его о том, что информация о Правилах поездок доступна.
• Поддерживает обмен необходимой информацией о правилах поездок между любыми VASP, «Рассветный выпуск» (правила могут вступить в силу в разное время по всему земному шару с восходом солнца) путем автоматического оповещения сотрудников по соблюдению требований у поставщиков виртуальных активов назначения, когда становится доступной информация, необходимая для правил поездок.

Начало работы с веб-приложением CipherTrace Traveler

Чтобы начать работу с CipherTrace Traveler или просто заполните эту форму на нашем сайте.

Чтобы узнать больше о том, как обеспечить соблюдение правил путешествий, прослушайте онлайн-трансляцию по запросу: «Обеспечение соблюдения правил путешествий уже здесь: все, что вам нужно знать для их соблюдения».

сообщение CipherTrace Traveler решает проблему восхода солнца для соответствия правилам перемещения виртуальной валюты Появившийся сначала на CipherTrace.

Источник: https://ciphertrace.com/general-availability-of-the-traveler-web-application/