ClearBank использует ThetaRay для создания облачного решения Sonar AML

Британская клиринговая и встроенная банковская платформа ClearBank выбрала ThetaRay и ее решение Sonar «программное обеспечение как услуга» (SaaS), поскольку она стремится усилить свою защиту от отмывания денег (AML).

ClearBank будет использовать полностью облачное решение Sonar для мониторинга AML, предоставляя ему гибкость для поддержки более быстрой и безопасной обработки растущих объемов транзакций. по мере масштабирования фирмы.

Sonar использует искусственный интеллект (ИИ) для распознавания аномалий и «неизвестных явлений, выходящих за рамки нормального поведения», создавая полную картину личности клиентов на всех сложных путях трансграничных транзакций, с сокращением количества ложных срабатываний на 99% по сравнению с решениями, основанными на правилах.

Главный операционный директор ClearBank (COO) Найджел Уолдер говорит: «Система ThetaRay AML, основанная на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения, даст нам преимущество, которое позволит нам завоевать новые финансовые партнерства и раскрыть потенциал нашей бизнес-модели».

Уолдер добавляет, что аналитические возможности ThetaRay, основанные на оценке рисков, позволяют обнаруживать финансовые преступления, «скрытые в данных транзакций, проходящих через сложные финансовые сети, включая известные и неизвестные типологии».

ClearBank поддерживает более 200 финансовых учреждений, в том числе Чип, Изюм и Признать банк, с 17.5 миллионами банковских счетов и 3 миллиардами фунтов стерлингов на балансах.

В марте фирма получил 175 миллионов фунтов стерлингов в раунде финансирования под руководством Apax Digital, а в сентябре наняла Эндрю Баркер в качестве нового директора по доходам (КИО).

В этом году ThetaRay заключила ряд партнерских отношений с фирмами, в том числе МФС Африка, Arca, Аполлон Финтех и Машрек Банк.