Сотрудник Coinbase арестован за инсайдерскую торговлю

Бывший сотрудник Coinbase и двое его товарищи были арестованы Министерство юстиции (DOJ) после сообщений о том, что сотрудник вел инсайдерскую торговлю и передал своим коллегам конфиденциальную информацию о том, какие монеты будут перечислены на бирже в будущем.

Арестован человек, работавший с Coinbase

Бывший сотрудник — человек по имени Ишан Вахи — был частью команды Coinbase, которая размещала активы на торговой платформе. Данные, которые он получил благодаря своему положению, достались его брату Нихилу Вахи и другу его брата Саммеру Рамани. Инсайдерская торговля продолжалась примерно десять месяцев, и, как полагают, трое лиц получили через эту схему до 1.5 миллиона долларов в виде цифровых активов.

Информация использовалась для покупки активов до того, как они были перечислены на Coinbase. Зная, что цены вырастут, как только активы получат позиции на криптобирже, мужчины купили монеты и регулярно видели, как их тайники пополнялись, когда монеты доставлялись на борт поезда Coinbase. После скачков цен мужчины продавали свои активы, получая значительную прибыль.

Руководители биржи впервые узнали об инсайдерской торговле еще в апреле после проведения внутреннего расследования. Брайан Армстронг — глава Coinbase — объяснил в недавнем заявлении, что он передал подробности о действиях г-на Вахи Министерству юстиции и что его работа в компании закончилась. Он упомянул:

Мы абсолютно нетерпимы к такого рода неправомерным действиям и без колебаний примем меры против любого сотрудника, когда обнаружим нарушения.

Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, говорит, что это первый случай, когда обвинения в инсайдерской торговле были переданы незаконным субъектам, работающим на арене цифровой валюты. Он объяснил в интервью:

Наш посыл с этими обвинениями ясен: мошенничество есть мошенничество, происходит ли оно в блокчейне или на Уолл-стрит.

Больше неудач для биржи

Перед допросом в рамках расследования компании Ишан забронировал билет на рейс в Индию, вероятно, надеясь выбраться из страны и избежать ареста. Позже он и его брат были арестованы в Сиэтле, штат Вашингтон, хотя Рамани остается на свободе. Он указан как житель Хьюстона, штат Техас, но считается, что он добрался до Индии.

История, сосредоточенная на Coinbase, не очень нравится компании, учитывая, что в последние несколько месяцев она была в центре серьезных споров. Ситуация в конечном итоге приняла негативный оборот для платформы цифровой валюты, когда она объявила, что она введение моратория на прием на работу из-за продолжающейся волатильности и рыночных спекуляций в криптопространстве. В конечном итоге это превратилось в серию увольнений, в результате которых Coinbase до потери около 18 процентов своего персонала.

Теги: coinbase, операции с ценными бумагами, Отдел юстиции