Бывший менеджер по продуктам Coinbase не признал себя виновным в инсайдерской торговле.
32-летний Ишан Вахи не признал себя виновным на слушаниях в среду по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, которое предположительно произошло во время работы на криптобирже Coinbase. Reuters сообщает.
Министерство юстиции заряженный Вахи с мошенничеством с использованием электронных средств связи и сговором с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в связи со схемой инсайдерской торговли в обвинительном заключении, поданном 21 июля в Нью-Йорке.
Отдельно Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в тот же день предъявила Вахи обвинения в инсайдерской торговле. По данным SEC подача, Вахи якобы заранее поделился объявлениями о листинге Coinbase со своим братом Нихилом Вахи и другом Самиром Рамани. Нихил Вахи и Рамани затем якобы использовала эти инсайдерские знания для торговли до того, как объявления были опубликованы, и получила более 1.1 миллиона долларов прибыли.
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Ишан Вахи, гражданин Индии, получивший рабочую визу в США, использовал международный номер телефона для передачи сведений об инсайдерской торговле посредством телефонных звонков и текстовых сообщений, говорится в документе.
Ишан якобы поделился инсайдерской информацией как минимум за 14 различных Объявления о листинге Coinbase для более чем 25 различных криптовалют.
«В рамках схемы инсайдерской торговли Ишан Вахи нарушил свои обязанности доверять Coinbase», — говорится в заявлении Министерства юстиции.
Братья Вахи и Рамани также якобы «предприняли многочисленные шаги, чтобы Evade обнаружение со стороны правоохранительных органов», перемещая свои криптовалюты по нескольким различным Эфириум кошельки и даже кошельки, хранящиеся на чужие имена, согласно обвинительному заключению.
«Сегодняшние обвинения являются еще одним напоминанием о том, что Web3 не является зоной, свободной от закона», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс в пресс-релизе, когда были первоначально предъявлены обвинения.
Министерство юстиции также утверждало в своем обвинение что Ишан Вахи «купил авиабилет в одну сторону в другую страну в безуспешной попытке бежать из Соединенных Штатов».
Хотя братья Вахи арестованы, местонахождение Рамани неизвестно.
Адвокат Ишана, общественный защитник Кори Эндо, не сразу отреагировал на Decryptзапрос на комментарий.
Будьте в курсе крипто-новостей, получайте ежедневные обновления на свой почтовый ящик.
- Bitcoin
- блокчейн
- соответствие блокчейна
- блочная конференция
- бизнес
- coinbase
- Coingenius
- Консенсус
- криптоконференция
- криптодобыча
- криптовалюта
- децентрализованная
- Decrypt
- Defi
- Цифровые активы
- ETH
- Эфириума
- обучение с помощью машины
- невзаимозаменяемый токен
- Платон
- Платон Ай
- Платон Интеллектуальные данные
- Платоблокчейн
- ПлатонДанные
- платогейминг
- Polygon
- Доказательство доли
- W3
- зефирнет