Руководитель Coinbase, виновный в скандале с инсайдерской торговлей, не признал себя виновным в федеральном суде

Бывший менеджер по продуктам Coinbase Global Ишан Вахи не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре о мошенничестве с использованием электронных средств и двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств в федеральном суде Манхэттена в среду, Reuters переправу. Правоохранительные органы США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинили Вахи в инсайдерской торговле, когда он работал на Coinbase. Он был арестован в мае при попытке сесть на рейс в Индию, и в июле ему было предъявлено обвинение.

В частности, Вахи был обвиняется в передаче конфиденциальной информации своему брату Нихилу и другу Самиру Рамани по поводу криптовалют, которые Coinbase намеревалась выставить на продажу. Это якобы позволило им получить прибыль в размере не менее 1.5 миллиона долларов в период с июня 2021 года по апрель 2022 года за счет приобретения и торговли активами до их листинга на Coinbase. Это было возможно, первый Дело об инсайдерской торговле с использованием криптовалюты. Нихил Вахи также был арестован, но Рамани по состоянию на конец июля оставался на свободе.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет параллельное гражданское дело против Ишана Вахи на основании своего заключения о том, что девять из 25 криптовалют, которыми торговали Вахи и его сообщник — Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX и XYO — были ценными бумагами. Шаг SEC оказался неоднозначным, поскольку привел к вопросам о статусе бирж, фондов и инвесторов, владеющих активами.

Связанный: Расследование Coinbase SEC может иметь «серьезные и пугающие» последствия: юрист

Министерство юстиции США не включило мошенничество с ценными бумагами в число обвинений по этому делу, а Coinbase насильно отказано о том, что речь идет о ценных бумагах, говорится в сообщении в блоге, опубликованном после того, как против Вахи были предъявлены обвинения, а главный юрист Пол Гревал написал:

«Вместо того, чтобы разрабатывать индивидуальные правила инклюзивным и прозрачным образом, SEC полагается на такие разовые принудительные меры, чтобы попытаться передать все цифровые активы в свою юрисдикцию, даже те активы, которые не являются ценными бумагами».

Кэролайн Фам, член Комиссии по торговле товарными фьючерсами: тоже присоединился к драке, назвав дело SEC «ярким примером «регулирования посредством принуждения»».

Сообщается, что SEC также изучаем инсайдерскую торговлю на криптобиржах в расследовании, не имеющем отношения к данному делу.