Пользователи Coinbase по всей Грузии ошиблись с ценой на молоко, чтобы получить 100-кратную прибыль

Coinbase пытается вернуть средства с банковских счетов после того, как обнаружила, что ряд трейдеров в Грузии обналичили криптовалюту по курсу, в 100 раз превышающему предполагаемый рыночный курс.

Пользователи Coinbase по всей европейской стране смогли использовать ошибочный обменный курс криптопар, деноминированных в грузинских лари (GEL), согласно одному источнику, знакомому с этим вопросом, и нескольким грузинским трейдерам, которые говорили с Blockworks на условиях анонимности.

Неразбериха у стороннего провайдера привела к чрезмерному обменному курсу из-за неуместной десятичной точки на срок до семи часов. Это позволило не более чем 900 трейдерам из Грузии продавать различные криптовалюты за лари, а в некоторых случаях получать на тысячи долларов больше, чем должно было быть разрешено.

«В конце августа цены на криптовалюты, номинированные в национальной валюте Грузии, оценивались в 290 лари вместо 2.90 лари. Пропущенная десятичная точка возникла из-за «сторонней технической проблемы», — сообщил Blockworks представитель Coinbase.

Пользователи сообщили Blockworks, что некоторые сделки, которые должны были принести около 150 долларов, были совершены на Coinbase на сумму 15,000 XNUMX долларов, а выручка была переведена на личные банковские счета.

Средняя зарплата в Грузии составляет около 4,200 долларов в год, а это означает, что некоторые пользователи Coinbase заработали более чем в три раза больше, чем в среднем по стране. По оценкам грузинского торгового сообщества, с которым общалась Blockworks, убытки Coinbase составляют от 14 до 140 миллионов долларов, хотя Coinbase опровергла это утверждение.

Вскоре после вывода соответствующих средств из Coinbase грузины заявили, что получили уведомление от своих финансовых учреждений о том, что их банковские счета и связанные с ними дебетовые карты Visa заморожены.

«Здравствуйте, мы пометили ваши транзакции с Coinbase как подозрительные и блокируем все ваши счета и карты», — говорится в текстовом сообщении одного банка клиентам. «Имейте в виду, что Coinbase может запросить возврат средств. Извиняюсь."

Сообщается, что по крайней мере два местных банка были вовлечены в замораживание средств, хотя и не по указанию Coinbase, сообщил один источник, близкий к этому вопросу. Один местный банк отказался от комментариев, сославшись на грузинское законодательство о конфиденциальности.

«Очень небольшое количество пользователей (0.001% от общего числа наших пользователей) смогли ошибочно торговать и снимать небольшую нематериальную сумму средств», — написал представитель Coinbase в Blockworks по электронной почте. «После обнаружения мы исправили проблему и предпринимаем действия по возврату неправильно выведенных средств». 

Трейдеры Coinbase в Грузии получили прибыль несколькими способами

Coinbase, публично зарегистрированная биржа, зарегистрированная в штате Делавэр, оставляет за собой право отозвать или отменить транзакции, которые были выплачены по ошибке, в соответствии с условиями обслуживания, изложенными в его Пользовательское соглашение. 

Но средства, не связанные с торгами, также были заморожены, а это означает, что трейдеры теперь не могут покупать продукты и платить арендную плату за свой доход, не связанный с криптовалютой.

Грузия, которая граничит с Россией на севере и Турцией на юге, в настоящее время не представлена ​​на Coinbase. список поддерживаемых стран в котором подробно описано, как пользователи могут взаимодействовать со своей платформой. Coinbase сообщила Blockworks, что предоставит полный список поддерживаемых стран, хотя на момент публикации он еще не был получен.

Ассоциация криптообмен, один из наиболее часто используемых в мире, также имеет три многоуровневых уровня торговых ограничений, причем первый уровень является самым ограничивающим для пользователей. Это позволяет человеку отправлять и получать криптовалюту на свой кошелек Coinbase только после того, как номер телефона был проверен для целей «Знай своего клиента» (KYC).

Между тем доступ второго уровня позволяет пользователям покупать криптовалюту только после того, как они предоставили действительное удостоверение личности с фотографией, такое как паспорт или водительские права. Третий уровень позволяет пользователям отправлять и получать криптовалюту в блокчейне и требует от пользователей проверки личной информации, включая подтверждение адреса, согласно Coinbase. веб-сайт.

По словам одного из трейдеров, с которым беседовала Blockworks, в настоящее время в Грузии запрещены депозиты в фиатной валюте, хотя переводы, отправка и получение криптовалюты, а также снятие фиата разрешены. 

Трейдеры объяснили, что методы получения прибыли от ценовой ошибки варьировались от арбитража между биржами — передачи криптовалюты, купленной на другой платформе, перед ее продажей через Coinbase с прибылью в 100 раз — до простой продажи криптовалюты, купленной на Coinbase, и вывода ее в фиат.

«[Было] несколько уровней неудач Coinbase», — сказал один из грузинских трейдеров. «У них не было чеков. Хуже того, когда они обнаружили необычную активность, которую должны были обнаружить, они не предпринимали никаких действий более семи часов».

Дэвид Канеллис предоставил репортаж.

Посетите ведущую европейскую институциональную криптоконференцию со скидкой.   Осталось всего 3 дня, чтобы сэкономить 250 фунтов стерлингов на билетах — используйте код LONDON250.