Суд утвердил соглашение Binance-CFTC на сумму 2.7 миллиарда долларов, Чехия выплатит штраф в размере 150 миллионов долларов - Расшифровать

Суд утвердил соглашение Binance-CFTC на сумму 2.7 миллиарда долларов, Чехия выплатит штраф в размере 150 миллионов долларов – расшифровать

Отметка времени: 19 декабря 2023 г., 6:30
Суд утвердил урегулирование Binance-CFTC на сумму 2.7 миллиарда долларов, Чехия выплатит штраф в размере 150 миллионов долларов - расшифровка данных PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Суд США одобрил ранее объявленное урегулирование между криптобиржами Binance и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

На пресс-релизе Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс официально оформил мировое соглашение между Binance и CFTC, установив, что биржа и ее бывший генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао нарушили Закон о товарных биржах и другие правила CFTC. Мировое соглашение требует от Binance выплатить CFTC штраф в размере 1.35 миллиарда долларов, а также передать еще 1.35 миллиарда долларов в виде «незаконно полученных комиссий за транзакции». Самому Чжао также грозит штраф в размере 150 миллионов долларов.

CFTC отметила, что биржа «активно привлекала» клиентов из США и скрывала их присутствие на платформе, помогая им уклоняться от контроля за соблюдением требований. По данным CFTC, как минимум два прайм-брокера смогли открыть «субсчета», на которые не распространялись собственные процедуры Binance «Знай своего клиента» (KYC).

В рамках урегулирования торговые фирмы, определенные CFTC, были «отключены» от Binance, при этом биржа подтвердила, что процедуры KYC будут применяться ко всем существующим субсчетам и что она исключит все, что не соответствует ее требованиям. .

Бирже также потребуется внедрить структуру корпоративного управления с советом директоров, включающим независимых членов, а также комитеты по соблюдению требований и аудиту.

Штраф CFTC Binance является частью более широкое поселение с регулирующими органами США, которые требуют, чтобы биржа «полностью вышла» из страны, а Чжао ушел с поста генерального директора после того, как признал себя виновным в нарушениях по борьбе с отмыванием денег.

Чжао в настоящее время находится в США в ожидании приговора, вынесенного в феврале 2024 года после того, как федеральный судья приказал ему остаться в стране, посчитав, что он рискует сбежать. Бывший генеральный директор сталкивается до пяти лет в тюрьме, хотя Министерство юстиции , по имеющимся данным добивается 18-месячного заключения для Чжао.

Новый генеральный директор Binance Ричард Тенг недавно уступил что контроль за соблюдением требований биржи был «неадекватным», утверждая, что она «преодолела» предыдущие ошибки.

Будьте в курсе крипто-новостей, получайте ежедневные обновления на свой почтовый ящик.

Отметка времени:

Больше от Decrypt