Министерство юстиции США (DOJ) объявило во вторник, что окружной судья Тодд Робинсон удовлетворил просьбу о ликвидации криптовалют на сумму около 56 миллионов долларов, изъятых в результате мошеннической операции. Согласно пресс-релизу, применение суровых мер произошло в контексте конфискации доходов от мошеннической схемы BitConnect.
Гленн Аркаро обвиняемый за участие в масштабном заговоре с целью обмана инвесторов BitConnect в США и за рубежом. «С принятием промежуточного постановления суда о продаже правительство начнет процесс стремления сделать всех жертвами схемы BitConnect, продавая криптовалюту и удерживая доходы в долларах США. Правительство будет хранить конфискованные доходы в криптовалютных кошельках и намерено использовать эти средства для возмещения ущерба жертвам в соответствии с будущим постановлением о реституции, вынесенным судом при вынесении приговора», — отметили в Министерстве юстиции.
Фактически, в судебных документах отмечается, что жертвы вложили более 2 миллиардов долларов в эту схему, которая известна как крупнейшее крипто-мошенничество, когда-либо обвиненное в уголовном преступлении властями США. Аркаро вынесет приговор 7 января 2022 года, и ему может грозить максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. В расследовании принимают участие как ФБР, так и группа уголовных расследований IRS. Ликвидация направлена на компенсацию потерпевшим.
Рекомендуемые статьи
Все изменилось в 2021 годуПерейти к статье >>
Команда криптоотдела
В последнее время финансы Магнаты сообщил, что Министерство юстиции США опубликовал объявление о работе нанять нового директора для своего нового Национального подразделения по контролю за соблюдением требований к криптовалютам (NCET). Согласно сообщению в USAJobs, миссия NCET будет заключаться в поддержке, расследовании и судебном преследовании преступлений, связанных с криптовалютой, а также в содействии сокращению использования криптовалюты в качестве преступного инструмента, отмечается в сообщении о вакансии.
Тем не менее, директор NCET возглавит «команду опытных прокуроров, расследующих и преследующих дела о криптовалюте, что составляет центральную часть общенациональных усилий по борьбе с использованием криптовалюты в качестве незаконного инструмента».
- "
- 7
- объявило
- гайд
- автоматический
- миллиард
- Черный
- случаев
- заряженный
- Заговор
- корт
- Преступление
- Криминальное
- крипто-
- мошенничество
- криптовалюты
- криптовалюта
- Содержание под стражей
- Департамент правосудия
- директор
- Документация
- DoJ
- долларов
- Face
- ФБР
- мошенничество
- средства
- будущее
- Правительство
- Наем
- HTTPS
- исследовать
- ходе расследования,
- Инвесторы
- работа
- Юстиция
- вести
- Ликвидация
- логотип
- миллиона
- Наша миссия
- заказ
- заказы
- нажмите
- Пресс-релизы
- тюрьма
- уменьшить
- sale
- изъяли
- Области
- поддержка
- Объединенный
- США
- us
- W
- Кошельки
- стоимость
- лет