Согласно недавно просочившимся документам, Credit Suisse управлял счетами преступников, но все равно критиковал биткойн за анонимность, как мы сообщали ранее в нашем Новости биткойнов.
В недавно просочившихся документах утверждается, что гигантский частный банк Credit Suisse управлял банковскими счетами преступников и клиентов, причастных к торговле наркотиками, пыткам, коррупции, отмыванию денег и многому другому. Это произошло через год после того, как банк раскритиковал криптоиндустрию и заявил, что криптовалюта представляет собой проблему отмывания денег. Информатор поделился скомпрометированными данными о более чем 18,000 100 банковских счетах, на которых хранится более XNUMX миллиардов долларов, немецкой газете, которая затем была распространена среди множества других средств массовой информации, включая New York Times.
Среди имен, фигурировавших в документах, были король Иордании Абдалла II, бывший вице-министр энергетики Венесуэлы Нервис Вильялобос и двое сыновей бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Короля Абдаллу обвинили в использовании подставных компаний, зарегистрированных в Карибском бассейне, для покупки десятков объектов недвижимости на сумму более 100 миллионов долларов, причем некоторые из них находились даже в Малибу, Калифорнии и Англии.
Вильялобос признал себя виновным по обвинению в отмывании денег в связи со схемами взяточничества, а сыновья Хосни Мубарака были арестованы за манипулирование фондовым рынком и хищение 500 миллионов египетских фунтов. Статья в «Нью-Йорк Пост»:
«В число других владельцев счетов входили сыновья главы пакистанской разведки, который помог переправить миллиарды долларов из США и других стран моджахедам в Афганистане в 1980-х годах, а также венесуэльские чиновники, попавшие в затянувшийся коррупционный скандал».
Это продолжение предыдущих утечек, произошедших за последние несколько лет, таких как Панама Документы в 2016 году и «Документы Пандоры» год назад, которые демонстрируют миллиарды долларов незаконных денег, которыми управляют крупнейшие банковские учреждения. Доход банка превышает 20 миллиардов долларов, и он опубликовал заявление, опровергающее его причастность к незаконной деятельности. Кэндис Сан, представитель банка, заявила, что большинство утекших в сеть счетов действовали в то время, когда законы и практика отличались от нынешних.
За несколько недель до утечки данных швейцарскому банку были предъявлены обвинения в местном суде за то, что он позволил болгарской банде, занимающейся торговлей кокаином, отмывать миллионы евро. Швейцарские прокуроры утверждали, что банку пришлось принять меры для предотвращения сокрытия и отмывания незаконно полученных денежных средств. Кроме того, в 2017 году, когда BTC набрал обороты, генеральный директор Credit Suisse Тиджан Тиам не смог сказать ничего хорошего об этом активе.
- Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
- КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
- Источник: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/credit-suisse-operated-criminal-accounts-but-still-dislikes-bitcoin/
- "
- 000
- 2016
- О нас
- Учетная запись
- активный
- активно
- Позволяющий
- за участие
- гайд
- активы
- Банка
- Банковское дело
- не являетесь
- Крупнейшая
- миллиард
- миллиарды
- Bitcoin
- BTC
- Калифорния
- Наличный расчёт
- Генеральный директор
- проблемы
- расходы
- главный
- кокаин
- Компании
- связи
- коррупция
- страны
- корт
- кредит
- Credit Suisse
- Криминальное
- Преступники
- крипто-
- Криптоиндустрия
- криптовалюта
- данным
- различный
- распределенный
- Документация
- Доллар
- долларов
- дюжина
- наркотик
- Египет
- энергетика
- Англия
- Евро
- сталкиваются
- шайка
- держать
- держатели
- HTTPS
- нелегальный
- незаконно
- включены
- В том числе
- промышленность
- учреждения
- Интеллекта
- вовлеченный
- IT
- Король
- Законодательство
- Утечки
- локальным
- рынок
- Медиа
- миллиона
- миллионы
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- самых
- имена
- New York
- New York Times
- Новости
- Другое
- Панама
- Много
- президент
- частная
- покупки
- зарегистрированный
- доходы
- Сказал
- общие
- Оболочка
- докладчик
- Области
- акции
- фондовый рынок
- швейцарский
- The New York Times
- время
- Объединенный
- США
- Венесуэла
- Что
- КТО
- стоимость
- год
- лет