Швейцарская федеральная прокуратура требует около 42.4 млн швейцарских франков (45 млн долларов США) в виде штрафов от Credit Suisse за его причастность к серьезным нарушениям в борьбе с отмыванием денег. Судебный процесс против инвестиционно-банковского гиганта начнется 7 февраля, подтвердил в понедельник Федеральный уголовный суд Швейцарии (FCC).
Обвинения в адрес швейцарского банка впервые прозвучали в обвинительном акте в декабре 2020 года и были связаны с 14-летним расследованием деятельности болгарской преступной группы по борьбе с наркотиками. Возглавляемая борцом высшего уровня преступная организация вложила в Credit Suisse около 55 миллионов франков.
В последнем 500-страничном документе, представленном в Швейцарский федеральный уголовный суд, прокуратура указала на «серьезные организационные недостатки» со стороны банка в борьбе с отмывание денег. Кроме того, прокуратура обвинила в причастности одну из ее бывших сотрудниц.
Генеральная прокуратура требует от банка компенсации в размере около 34.8 млн швейцарских франков, а также дополнительной компенсации в размере около 7.6 млн франков от Credit Suisse AG за упущения.
Банк защитит себя
Однако Credit Suisse отверг все обвинения. «[Банк] безоговорочно отвергает как безосновательные все обвинения в этом наследственном деле, выдвинутые против него, и убежден, что его бывший сотрудник невиновен», — говорится в заявлении банка. «Банк будет энергично защищаться в суде».
Credit Suisse — второй по величине банк в Швейцарии, но вокруг него много споров. Подразделение швейцарского банка Credit Suisse было оштрафован FINRA на 9 миллионов долларов Ранее в этом месяце после штрафов SEC в размере 475 миллионов долларов в октябре прошлого года.
Тем временем швейцарская компания объявила о своих планах выделить дополнительные 500 миллионов франков на судебные разбирательства. Финансовое положение банка находится в упадке из-за убытков, понесенных в результате краха Archegos Capital Management и Greensill Capital.
Швейцарская федеральная прокуратура требует около 42.4 млн швейцарских франков (45 млн долларов США) в виде штрафов от Credit Suisse за его причастность к серьезным нарушениям в борьбе с отмыванием денег. Судебный процесс против инвестиционно-банковского гиганта начнется 7 февраля, подтвердил в понедельник Федеральный уголовный суд Швейцарии (FCC).
Обвинения в адрес швейцарского банка впервые прозвучали в обвинительном акте в декабре 2020 года и были связаны с 14-летним расследованием деятельности болгарской преступной группы по борьбе с наркотиками. Возглавляемая борцом высшего уровня преступная организация вложила в Credit Suisse около 55 миллионов франков.
В последнем 500-страничном документе, представленном в Швейцарский федеральный уголовный суд, прокуратура указала на «серьезные организационные недостатки» со стороны банка в борьбе с отмывание денег. Кроме того, прокуратура обвинила в причастности одну из ее бывших сотрудниц.
Генеральная прокуратура требует от банка компенсации в размере около 34.8 млн швейцарских франков, а также дополнительной компенсации в размере около 7.6 млн франков от Credit Suisse AG за упущения.
Банк защитит себя
Однако Credit Suisse отверг все обвинения. «[Банк] безоговорочно отвергает как безосновательные все обвинения в этом наследственном деле, выдвинутые против него, и убежден, что его бывший сотрудник невиновен», — говорится в заявлении банка. «Банк будет энергично защищаться в суде».
Credit Suisse — второй по величине банк в Швейцарии, но вокруг него много споров. Подразделение швейцарского банка Credit Suisse было оштрафован FINRA на 9 миллионов долларов Ранее в этом месяце после штрафов SEC в размере 475 миллионов долларов в октябре прошлого года.
Тем временем швейцарская компания объявила о своих планах выделить дополнительные 500 миллионов франков на судебные разбирательства. Финансовое положение банка находится в упадке из-за убытков, понесенных в результате краха Archegos Capital Management и Greensill Capital.
- 2020
- 7
- активно
- дополнительный
- Все
- объявило
- борьба с обмыванием денег
- около
- Банка
- Банковское дело
- нарушения
- столица
- заряженный
- Компания
- Компенсация
- корт
- кредит
- Credit Suisse
- Преступление
- Криминальное
- сотрудников
- FCC
- Федеральный
- финансовый
- First
- Общие
- HTTPS
- ходе расследования,
- инвестиций
- IT
- последний
- привело
- легкий
- Судебный процесс
- управление
- Вопрос
- миллиона
- понедельник
- заказ
- организация
- кольцо
- Сказал
- SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ
- Начало
- заявление
- представленный
- швейцарский
- Швейцария
- верхний уровень
- суд