Преступные организации и мафиозные группы все чаще переходят на криптовалюту

Мафиозные группы и преступные организации все чаще используют криптовалюты, по данным итальянского Управления по борьбе с мафией (DIA), итальянской полиции по борьбе с мафией, которая говорила с немецким изданием. время онлайн. 

«Все преступные организации, в том числе мафиозные, заинтересованы в использовании этих инструментов в своем бизнесе», - сказал представитель DIA. время онлайн. Сообщается, что в целях его личной безопасности личность представителя не установлена. 

АСВ также недавно опубликовала доклад который охватывает организованную преступность в Италии за первые шесть месяцев 2020 года - последний период, по которому были взяты данные. 

«Ндрангета, самый сильный и могущественный преступный синдикат страны, все больше и больше ориентируется на современные инструменты, такие как криптовалюта и глубокая сеть», - говорится в отчете DIA. 

В отчете добавлено, что криптовалюты используются для анонимной оплаты синтетических наркотиков, таких как экстази или ЛСД, торговля, которая выросла на фоне пандемии COVID-19. 

Это не первый раз, когда криптовалюты и темная сеть используются для содействия преступности. Фактически, в 2020 году поставщики даркнета заработали больше денег, чем когда-либо прежде. 

Криптовалюта и темная сеть

В отчете Chainalysis было обнаружено, что, хотя количество рынков даркнета сокращалось, их доход увеличивался во время продолжающейся пандемии COVID-19. 

«Хотя общая выручка рынка даркнета уже превысила итоги 2019 года, общее количество покупок, а также вероятных клиентов, значительно снизилось, хотя остальные покупки предназначены для более высоких цен», - Chainalysis — сказал в декабре прошлого года 

Этот рост доходов измерялся с помощью криптовалют, в том числе Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoinи Tether, подтверждая заявления итальянского Управления по борьбе с мафией. 

Инго Фидлер, соучредитель Blockchain Research Lab, предположил, что данные показывают, что незаконное криптовалютное финансирование все чаще становится делом изощренных преступников - во многом как группы мафии и организованные преступные организации, описанные DIA. 

«К настоящему времени только самые искушенные могут скрыть свои следы. Это препятствует участию мелких дилеров на рынке и естественной тенденции к меньшему количеству, но более крупных дилеров на этих рынках », - сказал Фидлер. Decrypt в то время.

Источник: https://decrypt.co/79374/criminal-organizations-mafia-groups-increasingly-turning-crypto