Криптопреступность снизилась на 39%, но проблемы сохраняются, включая атаки программ-вымогателей и транзакции с организациями, находящимися под санкциями – Fintech Singapore

by Новости Финтех Сингапур 16 февраля 2024

В 2023 году стоимость, полученная с помощью незаконных криптовалютных адресов, составила 24.2 миллиарда долларов США, что представляет собой снижение на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с 39.6 миллиарда долларов США в 2022 году, как показывают новые данные, опубликованные аналитической фирмой Chainaанализ. Несмотря на заметное снижение и улучшение, известность транзакций, связанных с санкциями, и рост атак программ-вымогателей остаются ключевыми проблемами, которые предстоит решить отрасли.

Эти данные, выпустил Предварительно в преддверии предстоящего отчета о криптовалютных преступлениях Chainaанализ 2024 сообщаем, что 2023 год стал годом восстановления криптовалютной индустрии, поскольку сектор оправился от скандалов, коллапсов бизнеса и снижения цен, произошедших в 2022 году.

Стоимость, полученная с незаконных крипто-адресов, значительно снизилась в 2023 году из-за снижения доходов от крипто-мошенничества и взлома на 29.2% и 54.3% соответственно. Chainaанализ частично объясняет эту тенденцию  динамика рынка и изменения в криминальной тактике.

В частности, в докладе отмечается, что мошенничество наиболее успешно, когда рынки растут, изобилие велико, и люди чувствуют, что упускают возможность быстро разбогатеть. Кроме того, многие крипто-мошенники переходят к тактике романтического мошенничества, что затрудняет раскрытие таких мошенничеств.

Объем украденных средств также сокращается, и это падение во многом обусловлено сокращением масштабов взлома децентрализованных финансов (DeFi). Это снижение может сигнализировать о начале разворота долгосрочной тенденции и может означать, что протоколы DeFi улучшают свои методы обеспечения безопасности.

Общая стоимость криптовалюты, полученной с незаконных адресов, 2018–2023 гг., Источник: Отчет о криптопреступлениях Chainaанализ 2024 г., Chainaанализ, январь 2024 г.

Помимо сокращения абсолютного значения незаконной деятельности, Chainaанализ подчеркивает улучшения в предотвращении и обнаружении мошенничества, отмечая, что доля объема криптотранзакций, связанных с незаконной деятельностью, упала до 0.34% в 2023 году по сравнению с 0.42% в 2022 году.

Незаконная доля во всем объеме транзакций с криптовалютой, 2018–2023 гг., Источник: Отчет о криптопреступлениях Chainaанализ 2024 г., Chainaанализ, январь 2024 г.

И наоборот, данные показывают рост атак с использованием программ-вымогателей и рынков даркнета, что указывает на проблемы в области кибербезопасности и возобновление этой незаконной деятельности. Рост доходов от программ-вымогателей свидетельствует о том, что злоумышленники приспосабливаются к новым улучшениям в области кибербезопасности, которые внесли организации. Между тем, рост доходов рынка даркнета создает впечатление, что рынок восстанавливается после закрытия ведущей платформы Hydra, а общий доход возвращается к максимумам 2021 года.

Chainaанализ также отмечает, что операции, связанные с санкционированными организациями и юрисдикциями, составляют значительную часть незаконной деятельности. В 14.9 году совокупный объем транзакций на предприятия и юрисдикции, попавшие под санкции, составил 2023 млрд долларов США, что составляет 61.5% от всего объема незаконных транзакций, измеренных в этом году.

Большая часть этой суммы поступила от криптовалютных сервисов, которые находятся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США или расположены в санкционированных юрисдикциях. Остальное представляет собой деятельность обычных пользователей криптовалюты, которые проживают в этих юрисдикциях.

Еще одна тенденция, отмеченная в отчете, — это изменение предпочтений в отношении активов. Хотя биткойн долгое время был предпочтительной криптовалютой для преступников, в 2022 году стейблкоины стали доминирующим выбором для незаконных транзакций, и этот сдвиг частично объясняется их общим ростом и большей долей в криптовалютной активности.

Объем незаконных транзакций по типам активов, 2018–2023 гг., Источник: Отчет о криптопреступлениях Chainaанализ 2024 г., Chainaанализ, январь 2024 г.

Рынок криптовалют восстановился в 2023 году: рост биткойнов за год составил более 150%, по данным Coinmarketcap. показывать. Бум представлял собой серьезное восстановление после 2022 года, когда цены на криптовалюту резко упали. крупные компании рухнули.

Криптовалютная биржа FTX, когда-то оценивавшаяся в 32 миллиарда долларов США, обанкротилась в декабре 2022 года из-за резкого увеличения числа клиентов. подвергаться дыра в счетах компании на сумму 8 миллиардов долларов США. В ноябре 2023 года присяжные в Нью-Йорке признали основателя компании Сэма Бэнкмана-Фрида виновным по семи уголовным обвинениям. Банкман-Фрид сейчас сталкивается максимальное наказание — 115 лет лишения свободы.

Ралли криптовалют продолжается в этом году, и рынок начинает 2024 год на высокой ноте. 10 января 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила создание 11 спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF), что стало переломным моментом для криптоиндустрии.

Ожидается, что этот шаг обеспечит удобство за счет расширения доступа к рынку криптовалют, уменьшения технических сложностей, связанных с управлением кошельками и навигацией по биржам. Такая доступность привлекает инвесторов, более знакомых с традиционными инвестиционными возможностями. Спотовые биткойн-ETF также повышают ликвидность, позволяя инвесторам покупать и продавать биткойны через стандартные брокерские счета, аналогично торговле традиционными активами. Наконец, эти ETF подлежат регулирующему надзору, что обеспечивает прозрачность и защиту инвесторов, в отличие от индивидуальных покупок биткойнов.

Биткойн в настоящее время торгуется выше 47,000 2021 долларов США — уровня, который в последний раз наблюдался в декабре 9 года, показывают данные Coinmarketcap. С начала 2024 года криптовалюта выросла на XNUMX%.

Изображение предоставлено: отредактировано с Freepik

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/