Криптовалютная биржа Bitkub подверглась нападению со стороны SEC Таиланда из-за заявлений о фиктивной торговле

Крупнейшая криптобиржа Таиланда Bitkub подверглась проверке со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам страны (SEC) в связи с фальсификацией и созданием искусственного объема торгов на своей платформе.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала иск против криптовалютной биржи и двух человек, утверждающих, что криптовалютная платформа была вовлечена в фиктивную торговлю — процесс, при котором инвесторы одновременно покупают и продают одни и те же активы, чтобы манипулировать рынком путем завышения объемов.

Последнее принудительное действие против ведущей тайской биржи криптовалют станет вторым штрафом для криптобиржи за три месяца. Председатель Bitkub Capital Group Holdings Саколкорн Сакави был оштрафован на 216,000 XNUMX долларов и лишен права занимать руководящие должности в фирме годом ранее, в июле этого года.

По словам официального заявление Комиссией по ценным бумагам и биржам от 27 сентября регулирующий орган подал иск против криптовалютной биржи и двух лиц, требуя административного штрафа и расходов в размере около 634,000 XNUMX долларов США, а также шестимесячного запрета на торговлю для дуэта.

Коинтелеграф не получил ответа от Bitkub во время печати.

Биткуб входит в число топ криптовалютные биржи в Таиланде, которые могут похвастаться ежедневными объемами торгов, исчисляемыми миллионами. Тем не менее, криптовалютная биржа также подвергалась действиям регулирующих органов в течение последних нескольких месяцев. Об этом заявил главный технический директор биржи Самрет Ваджанасатиан. оштрафован на 8,530,383 234,000 XNUMX бат (XNUMX XNUMX долларов США) к концу августаust, по обвинению в инсайдерской торговле.

Связанный: Банк Таиланда запустит пилотный розничный CBDC к концу 2022 года

Криптовалютная биржа также столкнулась с серьезной неудачей в прошлом месяце, когда старейший банк Таиланда Siam Commercial Bank отменил свои планы финансирования на 500 миллионов долларов.

Когда-то Таиланд считался одной из самых крипто-прогрессивных стран мира благодаря регулируемый крипторынок и налоговые льготы для криптотрейдеров. Тем не менее, несколько ведущих криптовалютных бирж время от времени сталкивались с проблемами регулирования и соблюдения требований в стране. Даже подобные Binance и Huobi боролись с соблюдением нормативных требований.