Криптовалютная биржа Kraken, как сообщается, находится под следствием за нарушение санкций против Ирана

Сообщается, что базирующаяся в США биржа криптовалют Kraken находится под следствием Управления иностранного контроля Министерства финансов США по подозрению в нарушении экономических санкций против Ирана. в соответствии с Нью-Йорк Таймс.

Смотрите соответствующую статью: США обвиняют двух европейцев в помощи Северной Корее в уклонении от санкций с помощью криптовалюты

Быстрые факты

• Согласно отчету, в котором упоминаются пять человек, знакомых с этим вопросом, которые пожелали остаться анонимными из-за страха возмездия, Kraken якобы позволял пользователям в Иране и других странах покупать и продавать цифровые токены.
• Казначейство США расследует эту биржу с 2019 года и, как ожидается, наложит штраф, говорится в отчете.
• США ввели санкции против Ирана в 1979 году, которые запрещают экспорт товаров и услуг физическим или юридическим лицам внутри страны.
• «Kraken не комментирует конкретные обсуждения с регулирующими органами», — сказал Марко Сантори, главный юрист Kraken. Forkast по электронной почте, добавив: «Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регулирующим органам даже о потенциальных проблемах».
• Кракен был оштрафован В прошлом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами выплатила 1.25 миллиона долларов США за предложение незаконной внебиржевой торговли цифровыми активами и отсутствие надлежащей регистрации в агентстве.
• криптовалюта-х способность обходить Санкции стали предметом ожесточенных дебатов после широкомасштабных санкций Запада, введенных против России после ее вторжения в Украину.

Смотрите соответствующую статью: Является ли криптовалюта обходным путем для санкций против России?