Криптовалютную биржу KuCoin обвиняют в «многомиллиардном преступном сговоре» – расшифровать

Криптовалютная биржа KuCoin и двое ее основателей были взимается вторник Министерством юстиции США в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем неисполнения соответствующей программы по борьбе с отмыванием денег. В результате они якобы способствовали отмыванию денег и террористической деятельности через платформу.

«Как утверждается, не реализовав даже базовую политику по борьбе с отмыванием денег, ответчики позволили KuCoin действовать в тени финансовых рынков и использоваться в качестве убежища для незаконного отмывания денег, при этом KuCoin получил более 5 миллиардов долларов и отправил более 4 долларов США. миллиардов подозрительных и преступных средств», — говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса.

Основателям KuCoin Чун Гану и Ке Тану, гражданам Китая, были предъявлены обвинения вместе с Flashdot Limited, Peken Global Limited и Phoenixfin Private Limited. Учредители остаются на свободе. KuCoin также вел нелицензированный бизнес по переводу денег.

Утверждается, что фирма стремилась получить бизнес от клиентов из США как для спотовых, так и для фьючерсных бирж. Министерство юстиции сообщает, что KuCoin не смог зарегистрироваться в качестве предприятия по переводу денег в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) и в качестве комиссионного торговца фьючерсами в Комиссии по торговле товарами и фьючерсами США (CFTC).

«Сегодня мы раскрыли одну из крупнейших мировых криптовалютных бирж в том, что, как показало наше расследование, на самом деле представляет собой предполагаемый преступный заговор на несколько миллиардов долларов», — заявил исполняющий обязанности специального агента HSI Даррен МакКормак.

Новость об обвинениях Министерства юстиции против KuCoin и его основателей оказала сильное влияние на собственную криптоэкосистему биржи, в результате чего стоимость акций KuCoin (KCS) резко упала.

Через несколько часов после объявления KCS испытал внезапный обвал более чем на 12%, упав с $14.40 до $12.55. Это худший день для KCS с декабря 2023 года и подвергает тесту поддержку монеты на уровне экспоненциальной скользящей средней за последние 55 дней (EMA55). Пока что EMA55, похоже, держится крепко, но долгосрочное влияние сборов на биржу и ее собственный токен еще предстоит увидеть.

Эта история актуальна и будет дополнена дополнительными подробностями.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy