24-летний гражданин Австралии Стефан Хе Цинь проведет следующие 90 месяцев в федеральной тюрьме за вымогательство у своих клиентов 90 миллионов долларов. Суды также обязали его удержать почти 55 миллионов долларов из присвоенных денег.
Дорога в тюрьму
В соответствии с пресс-релизе из Министерства юстиции США Стефан Цинь был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за кражу почти 90 миллионов долларов у своих клиентов.
Австралиец руководил двумя инвестиционными фондами криптовалюты - Virgil Sigma и VQR, поскольку их штаб-квартира находилась в Нью-Йорке. Операционная структура обеих компаний заключалась в сборе денег от инвесторов, которые позже использовались в стратегиях арбитражной торговли. Более того, они позиционировали себя как «рыночно-нейтральные», что означает, что волатильность цифрового рынка не подвергает их клиентов никаким рискам.
Согласно маркетинговым отчетам, у Virgil Sigma был только один месяц, когда он не регистрировал прибыль - март 2017 года. Цинь также поддерживал постоянные отношения со своими клиентами, часто хвастаясь успехами своих инвестиционных фондов. Он даже попал на страницы Wall Street Journal после того, как Вирджил Сигма принес годовой доход в 500% в 2017 году.
Однако все это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой, и «инвесторы Циня вскоре обнаружили, что его стратегии были не более чем замаскированным средством для его присвоения и несанкционированных инвестиций за счет средств клиентов».
24-летний мужчина фактически использовал деньги в своих целях, таких как обслуживание, питание и аренда роскошного пентхауса в Нью-Йорке. Цинь не остановился на достигнутом - он также использовал значительную часть капитала инвесторов для распределения средств в других организациях, которые вообще не связаны с криптовалютами.
Расследование показало, что он был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения, а суд также обязал его инвестиционные фонды прекратить деятельность. Помимо тюремного заключения, Цинь должен был вернуть почти 55 миллионов долларов из украденных средств.
Еще больше времени за решеткой
Хотя вышеупомянутое судебное решение о более чем семи годах лишения свободы в федеральной тюрьме может показаться долгим сроком, это не самое серьезное решение, когда-либо вынесенное за преступления, связанные с цифровыми активами.
As CryptoPotato переправу, резидент Швеции Роджер Нильс-Йонас Карлссон был отправлен в тюрьму на 15 лет после того, как заманил более 3,500 человек в мошенническую схему инвестирования в биткойны.
Заверив инвесторов, что их деньги (в основном в криптовалюте) находятся в надежных руках, он полностью использовал эти средства для личного обогащения, приобретения курорта в Таиланде, роскошных кондоминиумов и даже скаковой лошади.
Карлссон мог приговорить к тюремному заключению дольше, но он признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Кроме того, власти США приказали ему лишить тайский курорт вместе с другой недвижимостью в рамках наказания. Ему также пришлось вернуть все деньги, которые он украл у своих жертв.
Binance Futures 50 USDT БЕСПЛАТНЫЙ ваучер: Используйте эту ссылку, чтобы зарегистрироваться и получить скидку 10% и 50 USDT при торговле 500 USDT (ограниченное предложение).
Специальное предложение PrimeXBT: Используйте эту ссылку, для регистрации и ввода кода POTATO50, чтобы получить 50% бесплатный бонус на любой депозит до 1 BTC.
- &
- AI
- Все
- арбитраж
- Активы
- Bitcoin
- граница
- BTC
- столица
- заряд
- расходы
- код
- содержание
- корт
- Суды
- преступления
- крипто-
- криптовалюты
- криптовалюта
- Клиенты
- Департамент правосудия
- DID
- Интернет
- Цифровые активы
- открытый
- Федеральный
- Комиссии
- питание
- Бесплатно
- средства
- Фьючерсная торговля
- хорошо
- HTTPS
- ходе расследования,
- инвестиций
- Вложения
- Инвесторы
- IT
- тюрьма
- Юстиция
- Ограниченный
- Длинное
- Март
- рынок
- Маркетинг
- миллиона
- деньги
- месяцев
- New York
- предлагают
- Операционный отдел
- Другие контрактные услуги
- Люди
- Понци
- Ponzi Scheme
- тюрьма
- Reading
- Отчеты
- безопасный
- Услуги
- Поделиться
- тратить
- Спонсоров
- Области
- украли
- украли
- улица
- успех
- Таиланд
- время
- Торговля
- Торговые стратегии
- Объединенный
- США
- us
- USDT
- Изменчивость
- Уолл-стрит
- Wall Street Journal
- лет