Криптоиндустрия выплатила 2.5 миллиарда долларов штрафов с момента создания биткойна

Регуляторы в США наложили штрафы на 2.5 миллиарда долларов на индустрию криптовалюты с тех пор, как Bitcoinоснования.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) несет ответственность за наложение большинства этих штрафов в соответствии с анализ от Эллиптика. Их штрафы составили 1.69 миллиарда долларов. Товар Фьючерсная торговля Торговая комиссия (CTFC) заняла второе место с штрафами в размере 624 млн долларов. Большинство компаний понесли эти санкции, предлагая незарегистрированные ценные бумаги или обманывая инвесторов.

Влияние штрафов

Большая часть штрафов была выплачена в прошлом году, когда Telegram урегулированный SEC обвиняет в нарушении федерального законодательства о ценных бумагах. В рамках урегулирования Telegram согласился вернуть инвесторам более 1.2 миллиарда долларов. Они также заплатили дополнительный гражданский штраф в размере 18.5 миллионов долларов. В конечном итоге Telegram не признал и не отрицал каких-либо правонарушений.

В то время как CFTC стала основной силой, налагающей штрафы, местные регуляторы также проявляют гибкость. Например, в начале этого года Tether (USDT) и криптовалютная биржа Bitfinex достигли соглашения с генеральным прокурором штата Нью-Йорк. Соглашение требовало, чтобы Tether и Bitfinex прекратили торговую деятельность с жителями Нью-Йорка и выплатили штраф в размере 18.5 миллионов долларов. 

Соучредитель Elliptic Том Робинсон отмечает, что эти штрафы играют определенную роль в формировании криптографического регулирования. Он подчеркивает использование существующих законов для ограничения и наказания незаконного использования криптоактивов, что может создать прецеденты. «Эти штрафы не замедлили развитие криптоиндустрии - фактически, они помогли ей расти», - сказал Робинсон. «Они обеспечивают комфорт потребителей и ясность регулирования для бизнеса».

Зарубежные цели

Между тем, Робинсон ожидает, что регуляторы нацелятся на зарубежные биржи. Например, Служба внутренних доходов и Министерство юстиции недавно опубликовали Зонды расследование Binance. Также в игру вступила крупнейшая в мире биржа криптовалют. перекрестье европейских регуляторов за свои биржевые токены.

Робинсон также подчеркнул, что атаки программ-вымогателей оттачивают возможности регулирующих органов по расследованию бирж. Поскольку выкупы, выплачиваемые киберпреступникам, часто обналичиваются на этих биржах, они оставляют неизменный цифровой бумажный след. Например, недавно было выделено 2.3 миллиона долларов. выздоровел, от атаки программы-вымогателя Colonial Pipeline.