Консультант по инвестициям в криптовалюту обвиняется SEC в мошенничестве после привлечения 4.3 миллиона долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США в четверг предъявила обвинения в мошенничестве консультанту по криптовалюте, который привлек около 4.3 миллиона долларов от четырех инвесторов.

SEC утверждаемый что Габриэль Эдельман мошенническим образом продавал ценные бумаги через два своих предприятия, Creative Advancement LLC и Edelman Blockchain Advisors LLC, сообщая клиентам, что он будет инвестировать их средства в цифровые активы. Вместо этого он якобы использовал большую часть денег на свои личные расходы и лишь небольшую сумму, чтобы досрочно заплатить инвесторам и «поощрить их все более крупные инвестиции» «в стиле Понци», говорится в жалобе.

В жалобе говорится, что из 4.9 млн долларов, которые он собрал, «максимум» 447,300 1.5 долларов было использовано для цифровых активов, в то время как Эдельман прикарманил не менее XNUMX млн долларов. 

По данным SEC, все инвесторы были жителями США, «относительно не осведомленными о цифровых активах», и трое из них были пожилыми людьми. Согласно жалобе, сам Эдельман жил в Испании с 2020 года, но также жил в Нью-Йорке во время предполагаемого мошенничества с ценными бумагами где-то между 2017 и 2021 годами.

Согласно жалобе, поданной в 2 году в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, имя Эдельмана ранее фигурировало в иске, поданном жителем Нью-Джерси и двумя компаниями, в том числе фирмой, предоставляющей финансовые услуги, в которой он ранее работал.

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.