Министерство финансов США сообщило, что, несмотря на растущую тенденцию того, что незаконные субъекты обращаются к криптовалютам для отмывания денег и финансирования, холодные наличные остаются их предпочтительным инструментом.
В своей Национальной оценке рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за 2024 год Казначейство пролило свет на различные угрозы, уязвимости и риски, связанные с незаконным финансированием в Соединенных Штатах.
Угроза цифровым активам растет
Чиновники казначейства имеют наблюдается что, несмотря на то, что бумажные валюты остаются преобладающим средством отмывания денег и финансирования терроризма, угроза создаваемое цифровыми активами, находится на подъеме.
Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег 2024 года, мошенничество, особенно через инвестиционные схемы и мошенничество в сфере здравоохранения, остается ведущий причина деятельности по отмыванию денег. В отчете подчеркивается рост мошенничества, связанного с технологическими достижениями, такими как телемедицина, и мошенничеством, связанным с инвестициями в виртуальные активы.
Тем временем террористические группировки, включая ИГИЛ и ХАМАС, все чаще обращаются к виртуальным активам для финансирования. В последние месяцы эта растущая тенденция вызвала обеспокоенность среди законодателей. В октябрьском отчете The Wall Street Journal указывалось, что ХАМАС, среди других группировок боевиков, использовать криптовалюта как инструмент финансирования перед атаками в Израиле.
В докладе также установлено, что наиболее частые финансовые взаимодействие между отдельными лицами в Соединенных Штатах и иностранными террористическими организациями предполагают прямое вымогательство средств или попытки перевести средства этим группам, аналогично тенденции 2022 года. Эти транзакции проводятся с использованием наличных денег, зарегистрированных предприятий по оказанию денежных услуг и, в некоторых случаях, виртуальных ресурсы.
DeFi и стейблкоины вызывают растущую озабоченность
Казначейство далее подчеркнуло проблемы, связанные с децентрализованным финансированием (DeFi), особо подчеркнув, что такие услуги, считающиеся финансовыми учреждениями в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA), обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. (ЦФТ) правила.
Несмотря на эти требования, Казначейство заметило значительное несоблюдение требований среди многих услуг DeFi, на которые распространяется действие BSA, что используется незаконными субъектами.
В отчете подчеркивается заинтересованность преступников в использовании новых финансовых услуг, включая платформы DeFi и онлайн-игры, что вызывает обеспокоенность по поводу анонимности, обеспечиваемой онлайн-играми, а также значительных размеров и быстрого роста сектора, которые порождают уникальные риски отмывания денег.
Министерство финансов также выразило обеспокоенность по поводу расширились Использование стейблкоинов — это отход от Национальной оценки рисков финансирования терроризма 2022 года (NTFRA), где террористические группы в основном собирали пожертвования в биткойнах.
Заместитель министра финансов Уолли Адеймо ранее выражал обеспокоенность по поводу долларовых стейблкоинов, особенно тех, которые находятся за пределами США, подчеркивая пристальное внимание регулирующих органов к этим цифровым активам.
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptopotato.com/crypto-is-bad-cash-still-the-primary-tool-for-money-laundering-us-treasury-reports/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- 1
- 2022
- 2024
- a
- О нас
- Действие (Act):
- активно
- актеры
- достижения
- впереди
- AI
- причислены
- AML
- среди
- an
- и
- Анонимность
- борьба с обмыванием денег
- МЫ
- AS
- оценки;
- оценки
- активы
- Активы
- связанный
- нападки
- попытки
- фон
- Плохой
- Банк
- закон о банковской тайне
- баннер
- между
- binance
- Бинанс Фьючерс
- Bitcoin
- граница
- BSA
- бизнес
- by
- Наличный расчёт
- Вызывать
- проблемы
- холодный
- цвет
- Соответствие закону
- соблюдать
- Обеспокоенность
- проводятся
- значительный
- считается
- содержание
- покрытый
- Преступники
- крипто-
- криптовалюты
- валюты
- децентрализованная
- Децентрализованные финансы
- децентрализованных финансов (DeFi)
- Defi
- платформы defi
- Услуги DeFi
- Кафедра
- Несмотря на
- Интернет
- Цифровые активы
- направлять
- пожертвований
- появление
- подчеркнул
- конец
- пользоваться
- Эксклюзивные
- Эксплуатируемый
- эксплуатации
- выраженный
- и, что лучший способ
- Сборы
- Fiat
- fiat валюты
- финансы
- финансовый
- Финансовые институты
- финансовые услуги
- финансирование
- Во-первых,
- Что касается
- иностранный
- найденный
- мошенничество
- Бесплатно
- частое
- от
- финансирование
- средства
- далее
- Фьючерсная торговля
- игровой
- Дайте
- Группы
- Рост
- Рост
- ХАМАС
- Жесткий
- Есть
- здравоохранение
- выделив
- основной момент
- HTTPS
- незаконный
- in
- В том числе
- Увеличение
- все больше и больше
- лиц
- учреждения
- интерес
- в нашей внутренней среде,
- инвестиций
- Вложения
- включать в себя
- с участием
- Израиль
- ЕГО
- журнал
- JPG
- Отмывание
- законодатели
- легкий
- такое как
- многих
- Маржа
- средний
- может быть
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- месяцев
- самых
- национальный
- Ничто
- октябрь
- of
- от
- предлагают
- чиновников
- on
- онлайн
- онлайн-игр
- or
- организации
- Другое
- внешний
- особенно
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- поставленный
- привилегированный
- предварительно
- в первую очередь
- первичный
- при условии
- поднятый
- привлечение
- быстро
- Reading
- Получать
- последний
- зарегистрироваться
- зарегистрированный
- правила
- регуляторы
- Связанный
- осталось
- остатки
- отчету
- Сообщается
- Отчеты
- Требования
- Рост
- повышение
- Снижение
- оценка риска
- рисках,
- s
- мошенничество
- схемы
- рассмотрение
- секретарь
- Услуги
- Поделиться
- проливать
- сдвиг
- дефицит
- значительный
- аналогичный
- Размер
- домогательство
- запрошены
- твердый
- некоторые
- конкретно
- Спонсоров
- Stablecoins
- Области
- По-прежнему
- улица
- такие
- окружающих
- технологический
- телемедицина
- терроризм
- террорист
- финансирование терроризма
- который
- Ассоциация
- их
- Эти
- этой
- те
- угроза
- угрозы
- Через
- в
- инструментом
- Сделки
- перевод
- казначейство
- Министерства финансов США
- тенденция
- Поворот
- нам
- Казначейство США
- Министерство финансов США
- под
- созданного
- Объединенный
- США
- us
- Министерство финансов США
- использование
- через
- различный
- Виртуальный
- виртуальный актив
- виртуальные активы
- Уязвимости
- стена
- Уолл-стрит
- Wall Street Journal
- , которые
- в
- ВАШЕ
- зефирнет